证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2021-033
贵州益佰制药股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会议通知于 2021 年 11 月 5 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2021 年
玲女士召集和主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
董事的议案》。
鉴于公司独立董事王耕女士因个人原因于 2021 年 8 月 30 日申请辞去公司独
立董事及公司第七届董事会审计委员会主任委员职务，提名委员会、薪酬与考核
委员会委员职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营发展
需要，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名余怒涛先生为公司第七届
董事会独立董事候选人。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
根据中国证监会有关规定，独立董事候选人的任职资格需报上海证券交易所
审核，无异议后，本议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
年第一次临时股东大会的议案》。
鉴于上述第一项议案需报公司股东大会审议，根据《公司法》、《证券法》
及《公司章程》等有关法律和规范性文件的要求，公司拟定于 2021 年 11 月 24
日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议以下议案：
序号 议案
详 情 请 见 公 司 于 2021 年 11 月 9 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《贵州益佰制药股份有限公司关于召开 2021 年第一
次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-034）。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
公司第七届董事会独立董事候选人简历
余怒涛：男，1975 年 3 月出生，汉族，中国国籍，博士学位，2009 年 5 月
毕业于西南交通大学决策科学专业。现任云南财经大学会计学院院长、教授、博
士生导师，兼任中国软科学研究会常务理事，中国会计学会财务成本分会理事，
云南省会计学会副会长，云南黄金矿业集团股份有限公司独立董事，曾任云南铜
业股份有限公司独立董事。
余怒涛先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、
《上海证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不
存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
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