证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2021 临-046
广东松发陶瓷股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区 C2-2 号楼四楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长卢堃主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
立元，第五届董事会董事候选人林培群、邹健、刘瑛、庄树鹏，北京市康达
律师事务所廖婷婷律师、汪宇玮律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,837,200 100.00 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,837,200 100.00 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,837,200 100.00 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,837,200 100.00 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
选举卢堃为公司第五届 66,836,000 99.9982
董事会非独立董事
选举林峥为公司第五届 66,836,000 99.9982
董事会非独立董事
选举李静为公司第五届 66,836,000 99.9982
董事会非独立董事
选举许业彪为公司第五 66,836,000 99.9982
届董事会非独立董事
选举林培群为公司第五 66,836,000 99.9982
届董事会非独立董事
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
选举邹健为公司第五届 66,836,000 99.9982
董事会独立董事
选举刘瑛为公司第五届 66,836,000 99.9982
董事会独立董事
选举庄树鹏为公司第五 66,836,000 99.9982
届董事会独立董事
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
选举王显峰为公司第五 66,836,000 99.9982
届监事会股东代表监事
选举陆连红为公司第五 66,836,000 99.9982
届监事会股东代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
选举卢堃为公司
独立董事
选举林峥为公司
独立董事
选举李静为公司
独立董事
选举许业彪为公
非独立董事
选举林培群为公
非独立董事
选举邹健为公司
立董事
选举刘瑛为公司
立董事
选举庄树鹏为公
独立董事
选举王显峰为公
股东代表监事
选举陆连红为公
股东代表监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的 7 项议案均获得通过。其中议案 1 为特别决议议案，已获得
出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：廖婷婷、汪宇玮
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
股东大会的法律意见书；
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