证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2021 临-048
广东松发陶瓷股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
于 2021 年 11 月 8 日下午 16:00 在公司四楼会议室以现场方式召开。会议由董事
卢堃先生主持，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于选举公司董事长的议案》
由全体董事投票表决，选举卢堃先生为公司董事长，任期与公司第五届董事
会一致。
表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（二）
《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
由公司全体董事投票选举，同意公司第五届董事会各专门委员会委员及主任
委员组成如下，任期与公司第五届董事会一致：
主任委员 委员 委员
发展战略委员会 卢 堃 林培群 邹 健
审计委员会 庄树鹏 刘 瑛 李 静
提名与薪酬考核委员会 邹 健 庄树鹏 林 峥
表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（三）《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，聘任林培群先生为公司总经理，任期与公司第五届董事会一
致。
表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（四）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，聘任李静女士为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会
一致。
表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（五）《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
经总经理提名，聘任张锐浩先生、陈立元先生、许业彪先生、章礼文先生、
袁立先生为公司副总经理；聘任林峥先生为公司财务总监。任期与公司第五届董
事会一致。
表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（六）《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事长提名，聘任吴佳云女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展
工作，任期与公司第五届董事会一致。
表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
附件：相关人员简介
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
附：相关人员简介
卢 堃，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历。历任广发银行大连分行公司银行部副总经理、渤海支行行长、瓦房店支
行行长，大连长兴岛经济区党工委委员、管委会副主任（挂职锻炼）。现任
恒力集团有限公司副总经理，公司董事长。
林培群，男，1992 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014 年
工作，历任公司总经理助理。兼广东杉一投资有限公司执行董事兼经理，兼
任深圳市前海铂柯资本管理有限公司监事，现任公司董事兼总经理。
邹 健，男，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共
中央党校法学博士。曾任中学教师、大学教师、南京市秦淮区检察院公诉人；
任山东凯盛新材料股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
庄树鹏，男，1969 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国
注册会计师、工程师，本科学历。1994 年 10 月参加工作，历任广东金曼集
团有限公司会计、潮州市天衡会计师事务所执业注册会计师、潮州市三友会
计师事务所副主任会计师；2019 年 9 月至今任广东丰衡会计师事务所有限
公司副主任会计师，兼任潮州市民营投资股份有限公司副总经理、惠州仁信
新材料股份有限公司独立董事、广东思柏科技股份有限公司独立董事。现任
公司独立董事。
刘 瑛，女，1963 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学
历,副教授。先就职于首都经济贸易大学会计学院教师，兼任海越能源集团
股份有限公司独立董事、中金辐照股份有限公司独立董事、陕西华秦科技实
业股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
李 静，女，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共
党员，高级工程师，本科学历。1995 年 7 月参加工作，历任大连橡胶塑料
机械股份有限公司团委书记、董事会秘书，恒力集团有限公司总经理助理。
兼任国投建恒融资租赁股份有限公司董事、上海恒力新能企业管理有限公司
监事。现任公司董事兼董事会秘书。
林 峥，男，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。1991 年 8 月参加工作，历任苏州市建设银行盛泽支行柜员、会计主
管，江苏恒力化纤股份有限公司财务经理、总经理助理，恒力集团有限公司
总裁助理，江苏德顺纺织有限公司副总经理，宿迁市宿城区恒生农村小额贷
款有限公司总经理，恒力石化（大连）有限公司副总经理、财务总监，营口
康辉石化有限公司副总经理、财务总监，苏州新晨化纤有限公司总经理，徐
州和光照明科技有限公司副总裁，恒力石化（大连）炼化有限公司副总经理、
财务总监，恒力集团有限公司副总经理。兼任江苏德顺纺织有限公司监事、
恒力海运（大连）有限公司监事、宿迁力顺置业有限公司监事、苏州花潮文
化发展有限公司监事。现任公司董事兼财务总监。
张锐浩，男,1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA 学历。
限公司经理、董事、副总经理。现任公司副总经理。
陈立元，男，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历，中级会计师。曾任广东名瑞（集团）股份有限公司财务部主任；2010
年加入广东松发陶瓷股份有限公司，历任公司财务总监、副总经理，现任公
司副总经理。
许业彪，男，1992 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中
共党员，本科学历，管理学学士。2015 年 6 月至 2017 年 4 月任北京和
君咨询集团企业战略管理咨询师。2017 年 4 月加入广东松发陶瓷股份有限
公司，历任投资经理，现任公司董事、总经理助理。
章礼文，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共
党员，大专学历。2005 年加入广东松发陶瓷有限公司，历任生产部经理、
酒店瓷销售部经理、物流部经理、职工代表监事、公司计划采购部总监。现
任公司副总经理。
袁 立，男，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，文学学士。2006 年 12 月至 2009 年 3 月任广州市盈派贸易有限公司
出口部销售代表。2009 年 8 月份加入广东松发陶瓷股份有限公司，历任国
际销售部客户主管、国际销售部经理。现任公司副总经理。
吴佳云，女，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中
共党员，中级经济师，本科学历，管理学学士。2011 年 7 月参加工作，历
任广东松发陶瓷股份有限公司会计、证券事务代表。现任公司证券事务代表。
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