证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2021-060
中船科技股份有限公司
关于 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600072 中船科技 2021/11/12
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2021 年 10 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有 37.38%股
份的股东中国船舶工业集团有限公司，在 2021 年 11 月 8 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
《关于公开挂牌转让江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司 100%股权暨关
联交易的议案》
三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 10 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 11 月 19 日 14 点 30 分
召开地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 19 日
至 2021 年 11 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于公开挂牌转让江南德瑞斯（南通）船用设
备制造有限公司 100%股权暨关联交易的议案
累积投票议案
议案 1、2、4 已经由公司第九届董事会第四次会议审议通过，并于 2021 年
《上 海 证 券 报》进行了公
告。
议案 3 已经由公司第九届董事会第五次会议审议通过，并于 2021 年 11 月 9
日在上海证券交易所网站及《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》进行了公告。
应回避表决的关联股东名称：中国船舶工业集团有限公司、江南造船（集团）
有限责任公司
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
中船科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公
司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公开挂牌转让江南德瑞斯（南通）船用设备
制造有限公司 100%股权暨关联交易的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
