股票简称：华银电力 股票代码： 600744 编号：临 2021-055
大唐华银电力股份有限公司监事会
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整
性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）监事会 2021
年 10 月 29 日发出书面开会通知，2021 年 11 月 8 日以通讯表决
方式召开本年度第 5 次会议。会议应到监事 7 人，监事霍雨霞、
柳立明、王明恒、梁翠霞、唐登国、肖军、郑丙文共 7 人参加了
会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并
通过如下事项：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》
以及《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司非公开发行股票
实施细则》等有关上市公司非公开发行股票的规定，对公司的实
际情况逐项自查，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行
股票的规定，具备非公开发行股票的条件，建议同意公司申请非
公开发行股票。
表决结果：同意票数 7 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议
案》
本议案的具体表决情况如下：
本次拟非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A
股）
，每股面值人民币 1 元。
表决结果：同意票数 7 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准的有效
期内择机向特定对象发行。
表决结果：同意票数 7 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本次非公开发行的 A 股股票的定价基准日为公司本次非公
开发行股票的发行期首日。
本次非公开发行股票采取询价方式，本次发行价格不低于定
价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（定价基准日前 20
个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总
额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次发行
获得中国证监会核准后，按照中国证监会的相关规定，根据发行
对象申购报价情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、
送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，前述发行底价作
相应调整。
表决结果：同意票数 7 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格
确定，同时本次非公开发行股票数量不超过 250,000,000 股（含
本数），非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本
的 30%。本次非公开发行股票的最终发行数量以中国证监会最终
核准发行的数量为准。具体发行数量届时将根据相关规定及实际
情况由公司董事会和保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红
股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的 A
股股票数量将进行相应调整。
表决结果：同意票数 7 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本次非公开发行 A 股股票的发行对象为符合中国证监会规
定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财
务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人
投资者和自然人等不超过 35 名特定投资者。证券投资基金管理
公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托
投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行的 A 股股
票。
表决结果：同意票数 7 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本次非公开发行募集资金总额不超过 100,000 万元（含本
数）
，扣除发行费用后募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
合计 217,072 100,000
在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际
情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律
法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后
的实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额，不足部分由公司
以自筹资金解决。
表决结果：同意票数 7 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本次非公开发行对象认购的股份自本次发行结束之日起六
个月内不得转让。
表决结果：同意票数 7 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本次发行的股票在限售期届满后，可依法在上海证券交易所
上市交易。
表决结果：同意票数 7 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本次非公开发行股票完成后，由公司新老股东按照本次非公
开发行股票完成后的持股比例共享本次非公开发行前的滚存未
分配利润。
表决结果：同意票数 7 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本次非公开发行 A 股股票的决议自本议案经股东大会审议
通过之日起十二个月内有效。
表决结果：同意票数 7 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《大唐华银电力股份有限公司非公开发行 A
股股票预案》
《大唐华银电力股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票数 7 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票
募集资金使用可行性分析报告》
《大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票募集资金使
用 可行 性分析 报告 》详见 上海 证券交 易所 网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票数 7 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于设立本次非公开发行股票募集资金专项
账户的议案》
为规范公司本次非公开发行股票募集资金的管理和使用，根
据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟
开立本次非公开发行股票的募集资金专项账户，用于存放非公开
发行股票募集的资金，并授权公司管理层具体负责本次非公开发
行股票募集资金专项账户的设立事宜。
表决结果：同意票数 7 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理
本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
为提高工作效率，确保本次非公开发行 A 股股票的顺利进
行，公司董事会将根据《公司法》
、《证券法》等有关规定，拟提
请股东大会授权董事会全权办理，包括但不限于如下事项：
股股票的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起
止日期、发行价格、具体认购办法及与本次发行股份方案有关的
其他事项。
门的要求和反馈意见，对本次非公开发行 A 股股票方案进行相应
调整（包括但不限于交易价格、发行数量）。如国家法律、法规
或相关监管部门对上市公司非公开发行股票有新的规定和要求，
根据新规定和要求对本次非公开发行 A 股股票的方案进行调整。
股股票过程中发生的一切协议、合同和文件，办理有关申报事宜。
议通过的方案，全权负责办理和决定本次非公开发行 A 股股票具
体实施的相关事宜。
果修改《公司章程》有关注册资本等相应条款，并办理有关政府
审批和与本次非公开发行 A 股股票相关的股权/股份登记及工商
变更登记等相关事宜。
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定及上海证
券交易所上市等相关事宜。
开发行 A 股股票相关的其他一切事宜。
何事项。
行 A 股股票具体方案之日起 12 个月。如果公司已于该有效期内
取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至
本次非公开发行 A 股股票完成之日。
表决结果：同意票数 7 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报
告的议案》
鉴于公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转
换公司债券等方式募集资金的情况。会议同意就本次非公开发行
股票事项，公司无需编制前次募集资金使用情况的报告，且无需
聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集
资金使用情况鉴证报告。
表决结果：同意票数 7 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
《关于公司未来三年股东回报规划》详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）
。
表决结果：同意票数 7 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分
析及填补措施的议案》
《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措
施》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
表决结果：同意票数 7 票，占出席会议有表决权票数 100%，
反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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