证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2021-079
浙江康盛股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 3 日向全体董事
发出召开第五届董事会第二十三次会议的书面通知，并于 2021 年 11 月 8 日以现
场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 7 人，董事刘国强先
生缺席本次董事会会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议经
半数以上董事推举，由董事冉耕先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事充分讨论和审议，会议形成决议如下：
（一）审议通过了《关于子公司向关联方转让应收账款的议案》
董事会同意公司将新能源汽车补贴形成的应收账款债权 17,829.97 万元转让
给关联方中植新能源汽车有限公司，并冲抵其同等金额的履约保证金。具体内容
详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关
于子公司向关联方转让应收账款的公告》（公告编号：2021-081）和《独立董事
关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可和独立意见》。该议案尚
需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。关联董事申志东和冉耕回避表
决。
（二）审议通过了《关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》
董事会同意将《关于子公司向关联方转让应收账款的议案》作为临时提案提
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交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日在《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于 2021 年第二次临时
股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2021-082）和《关于召开 2021 年
第二次临时股东大会通知的公告（增加议案后）》（公告编号：2021-083）。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
议；
意见。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇二一年十一月九日
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