证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2021-104
贵州信邦制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第
五次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 11 月 6 日在贵州省贵阳市
乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯表决
的方式召开。会议通知于 2021 年 11 月 1 日以电子邮件方式发出，本
次应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中董事胡晋、
王然、常国栋以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安怀略先生主
持，公司的部分监事和高管列席了会议。本次会议的召集、召开以及
表决程序均符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》
的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
为降低财务费用，提高公司资金的整体使用效率，增强公司整体
盈利能力，董事会同意公司对控股子公司贵州科开医药有限公司增资
扩 股 ， 增 资 金 额 为 173,654.519 万 元 , 其 中 以 债 转 股 方 式 出 资
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详情可参见同日在《中 国 证 券 报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对控股子公司增资
扩股的公告》（公告编号：2021-105）。
三、备查文件
《第八届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月九日
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