证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2021-058
中船科技股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第五次会议于 2021
年 11 月 8 日以通讯表决方式召开，公司全体董事参加会议，3 名独立董事以书面
表决方式行使表决权，会议审议并全票通过了以下预案：
一、审议通过《关于公开挂牌转让江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司董事会同意提请公司股东大会，授权公司全资子公司中船华海船用设备
有限公司按江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称“江南德瑞斯”）
其持有的江南德瑞斯 100%股权，并结合《企业国有资产交易监督管理办法》
（国资
委、财政部第 32 号）有关规定操作各项工作，详见《中船科技股份有限公司关于
全资子公司出售资产暨关联交易的公告》（临 2021-059）。
公司独立董事对上述预案出具了一致认可的的事前认可意见，并发表了一致
同意的独立意见。
上述预案涉及关联交易事项，关联董事周辉、孙伟军、任芳德、顾远、赵宝华
均回避表决。该事项尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
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