证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2021-029
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于控股子公司内蒙古北方智行采矿机械有限公司
对外投资设立参股合资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●合资公司名称：AURY NHL MINING Pty. Ltd. （奥瑞北重矿业
有限公司）
（暂定，以最终核准的名称为准）
（以下简称“合资公司”
或“目标公司”）
●投资金额：合资公司预计投资 200 万澳元，其中，大地（澳大
”】持股 55%，内蒙古
利亚）工程公司【以下简称“大地（澳大利亚）
北方智行采矿机械有限公司（以下简称“北方采矿”）持股 45%。合
资双方均以现金出资。合资双方自协议生效之日起，开始履行出资义
务，按照各自的持股比例向合资公司预付总额为 200 万澳元的款项。
●本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
●特别风险提示：该项对外投资，为在澳大利亚新设参股合资公
司。该项投资已取得中国兵器工业集团有限公司的批复。在项目实施
中，可能受到国际政治、宏观经济、贸易环境、关税政策、行业政策、
市场竞争等多种因素影响，存在项目进度、未来经营状况、盈利能力
等不及预期的风险。
一、对外投资概述
，实现了我
国高端矿山装备首次批量出口澳大利亚的历史性突破。截至目前，首
批合同正在执行中。
详见公司分别于 2020 年 3 月 16 日、2020 年 4 月 10 日在《中国
证券报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司与沃克沃思矿业有限公司签
订矿用车采购合同的公告》（编号：2020-009）、《关于公司与沃克沃
思矿业有限公司签订矿用车采购合同的进展公告（1）》（编号：
为进一步增强市场开拓能力，扩大北方股份矿用车国际市场知名
度和影响力，以全面保障北方股份矿用车在全生命周期内的良好运行，
为后续市场开拓和下一步打开全球高端市场奠定坚实基础。2021 年
《关于控股子公司内蒙古北方智行采矿机械有限公司在澳大利亚投
资设立参股合资公司的议案》
，决议由北方股份的控股子公司北方采
矿与大地（澳大利亚）在澳大利亚当地设立参股合资公司。近日，北
方采矿与大地（澳大利亚）已签署《股东协议》
《公司章程》等文件。
合资公司预计投资 200 万澳元，其中，大地（澳大利亚）持股
生效之日起，开始履行出资义务，按照各自的持股比例向合资公司预
付总额为 200 万澳元的款项。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。该项投
资已取得中国兵器工业集团有限公司的批复。
二、投资协议主体的基本情况
（一）公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约
能力进行了必要的法律事项尽职调查。
（二）投资协议主体的基本情况：
（1）企业名称：大地（澳大利亚）工程有限公司
（2）企业性质：私营企业
（3）注册地：澳大利亚
（4）主要办公地点：澳大利亚新南威尔士州东悉尼威廉姆街 100
号 303 室
（5）法定代表人：袁小明
（6）主营业务：项目咨询设计、设备供货、选煤厂设备维修及
保养服务、矿车组装及维修服务以及备品备件等。
（7）主要股东或实际控制人：谢美华、王冬平、袁小明
（8）最近三年发展状况：近三年的主营业务分为三大板块：主
要为工程项目咨询设计（矿山工程设计）、设备及备品备件销售（振
动筛、离心机及备件）、选煤厂劳务服务。其中设备及备品备件销售、
选煤厂劳务服务两块业务收入占比为 90%左右。
（9）最近一年又一期主要财务指标（未经审计）：
（单位：澳元）
主要财务指标 2021.06.30 2020.12.31
资产总额 20,219,422 22,149,240
净资产 4,884,712 7,474,624
主要财务指标 2021.01.01-2021.06.30 2020.01.01-2020.12.31
营业总收入 13,617,843 15,972,169
净利润 -2,465,945 -3,861,044
以上投资方与公司及控股子公司北方采矿之间均不存在关联关系，
也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（1）企业名称：内蒙古北方智行采矿机械有限公司
（2）企业类型：有限责任公司（国有控股）
（3）法定代表人：邬青峰
（4）注册资本：5000 万元
（5）注册地址及主要办公地点：包头稀土高新技术开发区
（6）经营范围：技术进出口；进出口代理；货物进出口；矿山
机械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；机械设备租赁；机械零件、零部件销售；机械电气设备销
售；专用设备修理；液压动力机械及元件销售；泵及真空设备销售；
销售代理；国内贸易代理；土石方工程施工；普通机械设备安装服务；
软件开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
（7）主要股东：北方股份占比 50.1%，北京宝力智行科技有限
公司占比 49.9%。
（8）实际控制人：中国兵器工业集团有限公司
（9）最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元人民币
主要财务指标 2021.06.30（未经审计） 2020.12.31
资产总额 24,464 18,962
净资产 16,115 17,515
主要财务指标 2021.01.01-2021.06.30 2020.01.01-2020.12.31
营业总收入 12,244 19,783
净利润 3,200 3,478
三、投资标的基本情况
北方股份产品销售、备件供应、服务和保修索赔等。
合资公司预计投资 200 万澳元，其中，大地（澳大利亚）持股
生效之日起，开始履行出资义务，按照各自的持股比例向合资公司预
付总额为 200 万澳元的款项。
根据双方合作的性质，合资公司的常设机构为董事会，董事会由
合资公司拟设总经理、副总经理各 1 名，拟分别由大地（澳大利
亚）、北方采矿推荐。拟设财务总监、财务副总监各 1 名，拟分别由
大地（澳大利亚）、北方采矿推荐。
四、对外投资合同的主要内容
合资公司预计投资 200 万澳元，其中，大地（澳大利亚）持股
生效之日起，开始履行出资义务，按照各自的持股比例向合资公司预
付总额为 200 万澳元的款项。
（1）投资双方按约定完成对目标公司投资后，成为目标公司的
股东，按照其《公司章程》享有股东权利，承担股东义务。
（2）目标公司董事会由 3 名董事组成，其中 2 名由大地（澳大
利亚）委派，1 名由北方采矿委派。为有效管控风险，对外投资、提
供担保等重大事项需经全部董事一致同意方可生效。
（3）合资公司总经理、财务总监各 1 名，拟由大地（澳大利亚）
推荐，副总经理、财务副总监各 1 名，拟由北方采矿推荐。
经合资双方签字盖章，并履行完相关法定程序后即生效。
如发生争议，双方应通过友好协商解决。在合理期间协商解决不
成的，双方依据新南威尔士州（New South Wales）法律协会的调解规
则聘请调解人进行调解。调解不成的，启动香港仲裁（寻求中间救济
的程序除外）
。
五、对外投资对上市公司的影响
由北方股份的控股子公司北方采矿与大地（澳大利亚）在澳大利
亚当地设立参股合资公司，符合公司战略规划和经营发展需要，有利
于进一步增强市场开拓能力，扩大北方股份矿用车国际市场知名度和
影响力，以全面保障北方股份矿用车在全生命周期内的良好运行，为
后续市场开拓和下一步打开全球高端市场奠定坚实基础。由于对合资
公司不形成控制，合资公司不纳入公司财务报表合并范围。经初步论
证，该项目建成后预计会对公司未来财务状况和经营成果产生积极影
响。
六、对外投资的风险分析
在项目实施中，可能受到国际政治、宏观经济、贸易环境、关税
政策、行业政策、市场竞争等多种因素影响，存在项目进度、未来经
营状况、盈利能力等不及预期的风险。
该项投资已取得中国兵器工业集团有限公司的批复。
公司将根据本次对外投资的推进情况以及标的公司的经营管理
状况，及时关注相关行业的发展和国际动态以及前沿信息，加强合资
公司精细化管理，不断提升创新能力，拓宽市场范围，切实降低和规
避投资风险。
公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
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