上海飞科电器股份有限公司
(材料汇编)
飞科电器 2021 年第一次临时股东大会文件
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飞科电器 2021 年第一次临时股东大会文件
上海飞科电器股份有限公司
现场召开时间：2021 年 11 月 16 日 14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投
票时间为 2021 年 11 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为 2021 年 11 月 16 日 9:15-15:00。
召开地点：上海市松江区广富林东路 555 号公司会议室
主持人：公司董事长、总裁李丐腾先生
会议议程：
一、宣读大会须知
二、宣布大会开始
三、审议、报告会议议案
四、股东提问，相关人员回答股东的有关问题
五、主持人宣布对各项议案投票表决
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六、监事宣布现场投票结果
七、主持人宣布现场会议结束
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
公司 2021 年第一次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范
意见》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制
定本会议须知。
一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上
市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各
项工作。
二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
四、如有股东或代理人要求发言的，请在场外发言登记处登记，出示持股的
有效证明，填写《股东问题函》，截止时间到 14:40 分。
五、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并
填写《股东问题函》，经大会主持人许可后，始得发言。
六、股东在会议发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。
发言应围绕本次会议议题进行，每位股东发言时间一般不超过三分钟。
七、大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易
所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册
的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决
权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表
决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
八、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。除本须知或本次股东大会表决票特别说明
的情况外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同
意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹
无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
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九、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，公司不向
参加本次会议的股东发放礼品。
十、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
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董 事 会
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致各位股东：
欢迎出席上海飞科电器股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并热切
盼望您能为公司的发展留下宝贵的意见或建议。由于时间关系，本次股东大会采
取书面提问方式。请将您的意见或建议及您欲提出的问题，记在下面空白处，并
交与我们的工作人员，我们会及时将您的问题转交相关人员，以便在集中回答问
题时，能更有针对性地解答您的问题。谢谢您的合作，并再次感谢您对公司的关
注！
您的意见、建议或问题：
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董 事 会
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议案一 关于第四届董事会独立董事津贴的议案
各位股东：
根据《公司章程》规定，公司董事会成员中有四名独立董事，依据中国证
监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司拟给
予第四届董事会独立董事适当的津贴。拟给予第四届董事会任期内每人每年人
民币十五万元（含税），并实行按月支付。独立董事出席公司董事会、股东大会
的交通费，以及按照《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》等有关规定行使职权所需合理费用由公司承担。
本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。
提请各位股东审议。
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董 事 会
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议案二 关于董事会换届选举非独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》
等相关规定，公司现举行董事会换届选举工作，并经公司董事会提名委员会审查，
董事会审议通过，第四届董事会非独立董事候选人名单如下（简历附后）：
董事任期自2021年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。
提请各位股东审议。
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董 事 会
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议案三 关于董事会换届选举独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》
等相关规定，公司现举行董事会换届选举工作，并经公司董事会提名委员会审查，
董事会审议通过，第四届董事会独立董事候选人名单如下（简历附后）：
董事任期自2021年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。
提请各位股东审议。
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董 事 会
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议案四 关于监事会换届选举股东代表监事的议案
各位股东：
鉴于公司第三届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》
等有关规定，第四届监事会由三名监事组成，任期三年，其中一名为职工代表监
事。经股东提名，并经监事会审议通过，第四届监事会股东代表监事候选人名单
如下（简历附后）：
监事任期自2021年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
本议案已经公司第三届监事会第十一次会议审议通过。
提请各位股东审议。
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监 事 会
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附件一：第四届董事会董事候选人简历
李丐腾 男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。
李丐腾先生是上海飞科电器股份有限公司创始人，曾任飞科集团有限公司执行董
事、总经理，上海飞科投资有限公司执行董事、经理，上海飞科电器有限公司执
行董事、总经理、董事长，现任上海飞科电器股份有限公司董事长、总裁，上海
飞科投资有限公司执行董事。
林育娥 女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，与李丐腾先生系
夫妻关系。曾任上海飞科电器有限公司执行董事、副总经理、董事，现任上海飞
科电器股份有限公司董事，上海飞科投资有限公司总经理。
金文彩 男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，工程
师。曾任上海飞科电器有限公司常务副总经理、董事，飞科集团有限公司副总经
理，现任上海飞科电器股份有限公司董事、执行副总裁。
蔡曼莉 女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学管
理学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师。曾任职于中国证券监督管理委员
会从事上市公司监管工作，先后担任并购监管二处副处长、监管一处处长，并担
任上市公司监管部会计与评估小组组长；现任和易瑞盛资产管理有限公司总经理、
金杜律师事务所高级顾问。
金鉴中 男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正
高级会计师、高级审计师。曾任黄浦区房产管理局财务科长，新黄浦集团总会计
师、总裁助理、副总裁，上海地产集团财务总监，绿地集团财务副总监兼财务部
总经理，现任东方资产管理公司旗下东兴投资控股公司财务总监。
张兰丁 男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，巴黎 HEC Paris
高级工商管理硕士。曾先后担任上海青馨电子有限公司总经理、自由投资人、
（美
国）奥迪玛集团公司总经理，现任矽亚投资 CEO。
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黄培明 女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国伊利诺伊理
工大学国际法与跨国法专业法学硕士、中国政法大学诉讼法学硕士。曾任上海鸿
祥律师事务所、上海沪中律师事务所律师，上海勋业律师事务所、上海铭森律师
事务所和上海正策律师事务所合伙人，现任上海市金石律师事务所高级合伙人。
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附件二：第四届监事会股东代表监事候选人简历
贾春荣 男，1948 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生结业，
高级会计师。曾任上海市上投投资管理有限公司董事长、顾问，上海海怡大厦置
业有限公司财务总监，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司、上海海立（集
团）股份有限公司、上工申贝（集团）股份有限公司、上海联华合纤股份有限公
司、上海汇丽建材股份有限公司等上市公司的董事、监事职务，现任上海飞科电
器股份有限公司监事会主席。
牟栋梁 男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。
会计师，注册税务师，国际注册内审师。曾任长春净月包装有限公司会计，南京
中脉科技发展有限公司内蒙古分公司财务经理、内蒙古伊利实业（集团）有限公
司审计主管、赵龙集团有限公司审计经理、江苏澳洋科技股份有限公司审计经理，
现任上海飞科电器股份有限公司监事、审计总监。
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