证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2021-045
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园
G 区 8-9 楼 顶点金融科技中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 52.3618
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长严孟宇先生主持。会议采用现场
投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 88,099,114 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 88,099,114 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 88,099,114 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票 比例（%） 票数 比例（%）
序 数
号
性股票 激励
计划（草案）>
及其摘 要的
议案》
性股票 激励
计划实 施考
核管理办法>
的议案》
股东大 会授
权董事 会办
理股权 激励
相关事 宜的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过；
披露的《公司关于独立董事公开征集投票权的公告》，独立董事徐青女士作为征
集人，就公司本次股东大会审议的关于 2021 年限制性股票激励计划的相关议案
向公司全体股东征集投票权。截至征集时间结束，无股东向征集人委托投票。
三、 律师见证情况
律师：乔营强、敖菁萍
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
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