证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2021-059
广东坚朗五金制品股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第十七次会议于2021年11月8日在东莞市塘厦镇坚朗路3号公司
总部会议室召开，会议通知于2021年11月5日以电子邮件等方式向全
体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，以通讯方
式参加会议并表决，会议由公司监事会主席尚德岭先生主持，董事会
秘书殷建忠先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司
法》、
《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、关于开展票据池业务的议案
经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内子公司开展票据池
业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营
业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会
同意公司及合并报表范围内子公司与商业银行开展票据池业务，有效
期为自公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起至2021年
年度股东大会召开之日止。在上述业务期限内，该额度可滚动使用。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninf
o.com.cn)上的《关于开展票据池业务的公告》
（公告编号：2021-60）。
本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、关于修订<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案
经审核，监事会认为：第一期员工持股计划的修订内容符合《公
司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》、
《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》
等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次修订系根据实际情况确定和采取的措施，意在提高本员工持
股计划实施的灵活性，有效地将公司利益、股东利益和员工利益结合
在一起。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninf
o.com.cn)上的《第一期员工持股计划（草案修订稿）》、
《第一期员工
持股计划（草案修订稿）摘要》
（公告编号：2021-062）
。
本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告
广东坚朗五金制品股份有限公司监事会
二〇二一年十一月九日
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