证券代码：
株冶集团 公告编号：临 2021-029
株洲冶炼集团股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2021 年 11 月 4 日通过电子邮件和传真等方式发出
董事会会议通知和会议材料。
（三）召开董事会会议的时间：2021 年 11 月 8 日
召开董事会会议的方式：通讯表决方式
（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
（五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生
列席人员：公司监事、公司高级管理人员。
二、董事会会议审议情况
相关情况详见同日刊登于《中 国 证 券 报》
、《上 海 证 券 报》
、《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增关联
交易的公告》
，公告编号：临 2021-030。
公司关联董事刘朗明先生、何献忠先生、龙双先生、谭轶中先生、
郭文忠先生、侯晓鸿先生对此提案进行了回避表决。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
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