四方科技集团股份有限公司
会议材料
证券代码：603339
为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据
本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定以下会议须
知，请出席股东大会的全体人员遵守。
场会议的相关人员请于会议当天 13:00 到会场签到并参加会议，未经登记参会的人
员，不得进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行
为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。
即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后
顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登
记的先后顺序发言，每名股东或其代理人发言时间原则上不超过 3 分钟。
及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系，与本次股东大会议题无关、将泄
露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝
回答。
操作程序等事项可参见本公司 2021 年 10 月 30 日于上海证券交易所网站发布的
《四方科技集团股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
如有违反，会务组人员有权加以制止。
四方科技集团股份有限公司
一、会议基本情况
二、会议议程
与会股东和代理人审议下述议案，并发表意见：
序号 议案名称
累积投票议案
与会股东和代理人填写《表决票》 进行表决，由一名监事及一名律师、两名现
场股东代表对投票和计票过程进行监督，工作人员统计表决结果，并由通力律师事
务所律师作现场见证。
（1） 见证律师宣读表决结果及法律意见书。
（2） 与会人员签署会议决议、会议记录等相关文件。
（3） 主持人宣布会议结束。
四方科技集团股份有限公司董事会
四方科技集团股份有限公司
议案一 关于董事会换届选举的议案（非独立董事）
尊敬的各位股东及股东代表:
公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举
工作。根据公司第三届董事会运行情况并结合公司实际，公司第四届董事会将由 9
名董事组成，其中非独立董事 6 名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提
名黄杰先生、楼晓华先生、杨燕超先生、黄华女士、王志炎先生、黄鑫颖女士为公
司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）
。
上述非独立董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未
受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合
担任上市公司董事的其他情况。
第四届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产
生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。
该议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
四方科技集团股份有限公司董事会
附：
师、高级经济师；曾任南通冷冻设备有限公司董事长。现任四方科技集团股份有限
公司董事长、总经理，南通四方罐式储运设备制造有限公司法定代表人、董事长、
总经理，NTTANK（HK）LIMITED 执行董事，四方星（上海）冷链科技有限公司法
定代表人、执行董事，南通四方节能科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理，
杰斯科(上海)食品机械科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理。
程师。曾任南通冷冻设备有限公司总经理助理。现任四方科技集团股份有限公司董
事、副总经理、研究院院长，南通四方罐式储运设备制造有限公司董事。
曾任南通四方罐式储运设备制造有限公司技术部部长。现任四方科技集团股份有限
公司董事、研究院副总工程师，南通四方罐式储运设备制造有限公司董事。
曾任南通冷冻设备有限公司财务部副部长、部长，现任四方科技集团股份有限公司
董事、财务总监。
工程师。曾任南通活塞厂技术员、车间副主任，南通冷冻设备有限公司销售部部长、
工会主席（兼）。现任四方科技集团股份有限公司董事，南通四方制冷工程有限公司
法定代表人、总经理，南通四方罐式储运设备制造有限公司监事，四方星（上海）
冷链科技有限公司监事，南通四方节能科技有限公司监事。
东理工大学 EMBA。曾任南通冷冻设备有限公司人力资源部部长；现任四方科技集
团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
四方科技集团股份有限公司
议案二 关于董事会换届选举的议案（独立董事）
尊敬的各位股东及股东代表:
公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举
工作。根据公司第三届董事会运行情况并结合公司实际，公司第四届董事会将由 9
名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名
马进先生、成志明先生、傅晶晶先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附
后）。3 名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。
本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。
独立董事候选人、提名人已经签署了相关声明文件。
上述独立董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受
到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担
任上市公司董事的其他情况。
第四届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产
生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。
该议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
四方科技集团股份有限公司董事会
附：
公用设备工程师。现任华商国际工程有限公司制冷专业总工程师，中国制冷学会第
十届理事会学术工作委员会和冷藏冻结专业委员会委员，第四届全国制冷标准化技
术委员会副秘书长。
民大学涉外企业管理硕士、南京大学企业管理博士，国际注册管理咨询师。现任南
京大学商学院教授，南京东方智业管理顾问有限公司首席顾问，江苏省管理咨询协
会名誉会长，江苏省品牌学会副会长，中国开发区协会平台经济专委会理事长；兼
任金陵饭店股份有限公司、苏中药业集团股份有限公司（非上市）独立董事；连任
多届中国企业联合会管理咨询委员会副主任、江苏省管理咨询协会会长。
册会计师。曾任浙江东方会计师事务所部门经理助理，天健会计师事务所部门经理，
浙江凯利新材料股份有限公司财务总监兼董事会秘书。现任绿城控股集团有限公司
副总经理。
四方科技集团股份有限公司
议案三 关于监事会换届选举的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行监事会换届选举
《公司章程》中规定公司监事人数为 3 人。根据公司监事会运行情况并结合公
工作。
司实际，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表
监事 2 名。公司第三届监事会提名陈晓东先生、李如松先生为公司第三届监事会股
东代表监事（简历附后）
。
上述股东代表监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，
未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适
合担任上市公司监事的其他情况。
股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。
该议案已经公司第三届监事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
四方科技集团股份有限公司监事会
附：
大专学历。2001 年 5 月至今就职于四方科技集团股份有限公司，现任换热器制造部
部长。
本科学历，中级经济师。曾任江苏熔盛重工有限公司经济运行部经济管理科科长、
投融资部高级经理，中航爱维客汽车有限公司企管部主管。现任四方科技集团股份
有限公司行政人事部部长助理。
首页
微信公众号
证券之星APP
