北京航天长峰股份有限公司
二〇二一年十一月
目 录
议案一 北京航天长峰股份有限公司关于续聘 2021 年度会计师事务所的
北京航天长峰股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会资料
北京航天长峰股份有限公司
一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会
二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合
三、现场会议召开时间：2021 年 11 月 16 日下午 14:00
四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 11
月 16 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为 2021 年 11 月 16 日上午 9:15 至 15:00
五、现场会议地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822
会议室
六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司
聘请的律师
七、会议议程：
（一）宣读议案并提请大会审议
序号 议案名称 报告人
（二）董事、监事、高管人员回答股东的问题
（三）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行监票工作）
（四）对上述议案进行表决
（五）会议结束
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北京航天长峰股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会资料
北京航天长峰股份有限公司
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第四次临时
股东大会于 2021 年 11 月 16 日下午 14：00 在公司八层 822 会议室召开,
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本届大会表决规
则如下：
一、表决方式
本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议
有关议案。公司股东既可参与现场投票，也可以通过网络投票或其他上海
证券交易所允许的投票方式参与表决。公司股东只能选择现场投票、网络
投票或其他投票方式中的一种表决方式，如同一股份出现重复表决的情
形，均以第一次表决的投票结果为准。
本 次会议将 通过上 海证券交 易所交 易系统 及互联网 投票平 台
（vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票表决方式，相关事宜
参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修
订）》。
二、表决权的计算方法
股东出席本次大会，所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。
三、表决有效性
本次大会所审议的议案须经出席会议的股东所持表决权的半数以上
通过方为有效，议案对中小投资者单独计票。
四、委托代理
股东可以委托代理人出席本次大会，代理人应当向公司提交股东授权
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北京航天长峰股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会资料
委托书，并在授权范围内行使表决权。
五、每项内容设有“同意”、“反对”、“弃权”选项，请在相应意
见栏内划“√”。
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北京航天长峰股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会资料
议案一
北京航天长峰股份有限公司关于续聘
各位股东：
董事会审计委员会对致同会计师事务所承担的 2020 年度财务和内控
审计工作进行了总结评议，认为：公司聘请的致同会计师事务所在为公司
提供的年度审计工作中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，从会计专
业角度维护了公司与股东利益，对公司的经营活动起到了应有的监督作
用，能够及时准确地完成年度审计工作。其出具的审计报告客观、公允地
反映了公司 2020 年度的财务状况和内部控制情况。
经董事会审计委员会提议，公司拟聘请致同会计师事务所为公司
提请股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年实际业务情况与审计机构
协商确定 2021 年度相关审计费用，原则上不高于上年审计费用。
请各位股东审议。
北京航天长峰股份有限公司
董 事 会
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