中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司 二 O 二一年第三次临时股东大会文件
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION
中化国际（控股）股份有限公司
二〇二一年第三次临时股东大会
会议文件
中 化国际（控股）股份有限公司
S I N O C H E M I N T E R N AT IO N AL C O R P O R A TI ON
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及内控审计服务的议案》 3
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股东大会
议案 1 中化国际（控股）股份有限公司
《关于公司 2020 年审计费用及续聘安永会计师事务所提供
尊敬的各位股东及股东代表：
中化国际（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年通过
公开招标的方式聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“安永华明”）为公司财务审计及内控审计机构。鉴于安永华明
在审计工作中表现出较高的执业水平和独立性，考虑到双方合作所形
成的良好合作关系，为保证审计工作的连续性和稳健性，现提议续聘
安永华明为公司 2021 年度财务审计及内控审计机构。
以上提案，已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，现提
请本次股东大会审议表决。
此外，经公司第八届董事会第二十次会议审议，同意公司 2020
年度审计费用合计为 617.5 万元 ，特此向股东大会报告。
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股东大会
议案 2 中化国际（控股）股份有限公司
《关于选举独立董事的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
公司独立董事徐经长先生在公司连续任职独立董事时间已满 6
年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，其本人特向公司董
事会提出辞去公司独立董事职务，同时一并辞去其担任的公司董事会
审计与风险委员会主席及薪酬与考核委员会委员职务。在公司股东大
会选举产生新的独立董事后其将不再担任本公司任何职务.公司对徐
经长先生在担任公司独立董事期间为公司作出的贡献表示衷心的感
谢。
为保障董事会工作的顺利开展，经公司第八届董事会第二十次会
议审议通过，提名程凤朝先生为公司第八届董事会独立董事候选人,
任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满
之日止。
现提请各位股东及股东代表审议，以累积投票方式对候选人进行
投票选举。
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附：独立董事候选人简历
程凤朝：
男，1959 年 6 月生，中国国籍，中共党员。湖南大学管理科学与工程
博士毕业，博士研究生学位，研究员、注册会计师。谙熟会计、审计、
评估、金融、证券，具有丰富的企业管理和资本市场经验。曾任中央
汇金公司外派工商银行董事及外派农业银行董事。现任五矿资本、高
能环境及维远股份三家上市公司独立董事、中关村国睿金融与产业发
展研究会会长、湖南大学博士生导师、中国社会科学院特聘教授以及
华融公司外部监事。
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附件：
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二〇二一年第三次临时股东大会表决票
股东名称： 代表股份数：
身份证号码： 股东代码：
代理人姓名： 代理人身份证号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司 2020 年审计费用及续聘安永会计师事
案
序号 累积投票议案名称 投票数
股东（或代理人）签章：
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