证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-042
启明信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2021年11月7
日9:00以通讯形式召开了第六届董事会2021年第七次临时会议。本次
会议的会议通知已于2021年11月6日以书面、电话、电子邮件等方式
通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事8人，实际出席并表
决董事8人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定。
董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：
于选举董事长的议案》。
公司第六届董事会选举公司董事许万才先生担任董事长职务，任
期与本届董事会相同。根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司
法定代表人。
公司独立董事就此议案进行核查并发表同意意见。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二一年十一月九日
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