京能电力: 京能电力：第七届董事会第七次会议决议公告_股票频道

证券代码:600578 证券简称:京能电力公告编号:2021-58
证券代码:155058 证券简称:18京能01
证券代码:155452 证券简称:19京电01
证券代码:175249 证券简称:20京电01
北京京能电力股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
体董事送达了第七届董事会第七次会议通知。
届董事会第七次会议。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的
董事 9 人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，
合法有效。
会议由过半数董事同意推举董事任启贵先生主持。会议召开符合
法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以举手表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《北京京能电力股份有限公司变更公司董事的
议案》
具体内容，请详见公司同日公告。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、经审议，通过《北京京能电力股份有限公司 2021 年第一次临时
股东大会会议通知》
具体内容，请详见公司同日公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二一年十一月九日

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信