江苏汇鸿国际集团股份有限公司
JIANGSU HIGHHOPE INTERNATIONAL GROUP CORPORATION
二〇二一年十一月十五日
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
会议时间：二〇二一年十一月十五日 14:30
会议地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室
会议主持人：董事长陈述先生
会议议程：
一、主持人介绍会议出席情况
二、宣读股东大会须知
三、会议审议议案
（一）《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
（二）《关于公开发行公司债券的议案》；
（三）《关于修订<公司章程>的议案》；
（四）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
（五）《关于控股股东变更部分承诺并延长承诺履行期限的议案》；
（六）《关于选举监事的议案》。
四、宣读会议表决办法，推选监票人
五、议案审议及现场沟通
六、休会（统计现场投票结果）
七、律师宣读本次大会的法律意见书
八、会议结束
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为保障公司股东的合法权益，确保公司 2021 年第三次临时股东大会的正常
秩序和议事效率，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次
股东大会须知如下：
一、董事在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权
益；
二、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法
定义务；
三、与会人员应听从大会工作人员的指引和安排，遵守会议规则，维护会议
秩序；
四、由会议主持人根据会议程序和时间条件确定发言人员，发言主题应与本
次股东大会的表决事项相关；
五、本次股东大会采取现场投票表决结合网络投票表决方式，参加现场会议
的股东须根据股东大会的会议通知办理参会登记手续；
六、本次股东大会审议的议案 3 为特别决议事项，需经出席本次股东大会的
有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过；其余议案
为普通决议事项，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上表决通过。
七、对中小投资者单独计票的议案：本次审议议案 1、议案 2 和议案 5。
八、表决办法：
其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权
出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
根据《公司法》《公司章程》的规定，本次会议审议的议题采取累积投票制
度和非累积投票制度两种方式。
出席现场会议的股东对本次股东大会审议的事项进行投票表决，在表决事项
的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，并在相应空格打“√”，不符合
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此规定的视为弃权。
本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络
形式的投票平台，网络投票起止时间：股东大会召开当日的交易时间段，即
大会召开当日的 9:15-15:00。
名监事代表及见证律师参加清点统计，并由律师当场宣布现场投票表决结果。
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议案一：
关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》
《证券法》
《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法
规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定，公司符合公开发行公司债
券的有关规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。
上述议案已经公司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十次会议
审议通过。
现提交股东大会，提请各位股东及股东代理人审议。
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董事会
二〇二一年十一月十五日
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议案二：
关于公开发行公司债券的议案
各位股东及股东代理人：
公司拟公开发行公司债券。具体如下，本议案需逐项表决：
（一）本次债券的发行规模
本次公开发行的江苏汇鸿国际集团股份有限公司公司债券(以下简称“本次
债券”)的规模不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)，具体发行规模由股东大会审
议通过后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据公司资金需求情况和发
行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）本次债券的票面金额、发行价格
本次债券每张面值 100 元，按面值平价发行。
（三）本次债券品种及期限
本次债券期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种
期限的混合品种。本次债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大
会授权董事并同意董事会授权公司经营层在发行前根据国家有关规定及发行时
的市场情况确定。
（四）本次债券利率及还本付息方式
本次债券存续期内的票面利率根据簿记建档结果确认。债券采用单利按年计
息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起
支付。
（五）募集资金用途
本次债券发行的募集资金扣除发行费用后可用于偿还公司债务、补充流动资
金等相关法规许可的用途。具体募集资金用途提请股东大会审议通过后，授权董
事会并同意董事会授权公司经营层根据公司实际需求情况确定。
（六）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
本次债券在经过上海证券交易所预审无异议及获得中国证券监督管理委员
会核准后，以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会
授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据公司资金需求情况和发行时市场
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情况，在前述范围内确定。
本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投
资者。本次债券不向公司股东优先配售。
（七）赎回条款或回售条款
本次债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会
授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据相关规定及市场情况确定。
（八）担保事项
本次债券无担保。
（九）公司的资信情况、偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。若公司本次债券发行后出现预计不能按期偿付
债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，将采取如下措施：
（十）本次的承销方式、上市安排
本次债券由独家主承销商或联合主承销商组织承销团，采取余额包销的方式
承销。本次债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次债券于
上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提
下，公司亦可申请本次债券于其他交易场所上市交易。
（十一）决议的有效期
本次债券发行决议自本议案提交公司股东大会审议通过之日起生效，有效期
至本次债券发行及股东大会相关授权事项办理完毕之日止。
（十二）授权事项
为了有效协调本次债券发行过程中的具体事宜，拟提请股东大会审议通过
后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层在股东大会审议通过的发行方案的
基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行的相关事项，
包括但不限于：
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据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次债券的具体发行方案，修订、调
整本次债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债
券利率及其确定方式、发行时机、发行方式(包括是否分期发行及各期发行的数
量等)、发行人赎回选择权、调整票面利率选择权以及设置的具体内容、担保安
排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排(包括但
不限于本次公开发行方案项下的偿债保障措施)、具体申购办法、具体配售安排、
债券上市等与本次债券发行方案有关的一切事宜；
人会议规则；
据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
关法律、法规及公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部
门的意见对本次公开发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继
续实施本次公开发行；
体办理本次公司债券有关的上述事宜；
本次发行方案尚需提交公司股东大会审议批准。
（十三）关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的事项
根据相关规定，本次债券拟设立募集资金专项账户，用于公司债券募集资
金的接收、存储、划转与本息偿付。提请股东大会授权董事会并同意董事会授
权公司经营层办理募集资金专项账户相关事宜。
上述议案已经公司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十次会议
审议通过。
现提交股东大会，提请各位股东及股东代理人逐项审议。
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董事会
二〇二一年十一月十五日
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议案三：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟修订《公司章程》中关于“累积
投票”的规定，主要涉及到第四章“股东和股东大会”。修订内容如下：
《公司章程》修订条文对比表
修改后
原条款 修改前的内容 修改后的内容
条款
董事、监事候选人名单以 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表 提案的方式提请股东大会表
决。 决。
董事会、监事会、单独或 董事会、监事会、单独或
合并持有公司 3%以上股份的 合并持有公司 3%以上股份的股
股东，有权提名董事候选人。 东，有权提名董事候选人。由
由股东担任的监事候选人由 股东担任的监事候选人由董事
董事会、监事会、单独或合并 会、监事会、单独或合并持有
持有公司 3%以上股份的股东 公司 3%以上股份的股东提名。
第四章 第四章
提名。 单独或合并持有公司 3%以
股东和股 股东和股
单独或合并持有公司 3% 上股份的股东提名董事、监事
东大会 东大会
以上股份的股东提名董事、监 的，应在股东大会召开 10 日前
第八十八 第八十八
事的，应在股东大会召开 10 提出临时提案并书面提交召集
条 条
日前提出临时提案并书面提 人。提案中须同时提供候选人
交召集人。提案中须同时提供 的身份证明、简历和基本情况。
候选人的身份证明、简历和基 召集人应当在收到提案后 2 日
本情况。召集人应当在收到提 内发出股东大会补充通知，公
案后 2 日内发出股东大会补充 告临时提案的内容。
通知，公告临时提案的内容。 董事会、监事会和有权提
董事会、监事会和有权提 名的股东提名的候选人分别不
名的股东提名的候选人分别 得超过应选人数的一名。
不得超过应选人数的一名。 董事会应当向股东公告候
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修改后
原条款 修改前的内容 修改后的内容
条款
董事会应当向股东公告 选董事、监事的简历和基本情
候选董事、监事的简历和基本 况。
情况。 股东大会就选举董事、监
股东大会就选举董事、监 事进行表决时，根据本章程的
事进行表决时，根据本章程的 规定或者股东大会的决议，实
规定或者股东大会的决议，可 行累积投票制选举方式。
以实行累积投票制。在董事、 前款所称累积投票制是指
监事候选人数多于应选人数 股东大会选举董事或者监事
时，应当采取累积投票制选举 时，每一股份拥有与应选董事
方式。 或者监事人数相同的表决权，
前款所称累积投票制是 股东拥有的表决权可以集中使
指股东大会选举董事或者监 用。董事会应当向股东公告候
事时，每一股份拥有与应选董 选董事、监事的简历和基本情
事或者监事人数相同的表决 况。
权，股东拥有的表决权可以集 实行累积投票选举公司董
中使用。董事会应当向股东公 事、监事的具体程序与要求如
告候选董事、监事的简历和基 下：
本情况。 （一）股东大会选举董事、
实行累积投票选举公司 监事时，投票股东必须在一张
董事、监事的具体程序与要求 选票上注明所选举的所有董
如下： 事、监事，并在其选举的每名
（一）股东大会选举董 董事、监事后标注其使用的投
事、监事时，投票股东必须在 票权数目；
一张选票上注明所选举的所 （二）如果选票上该股东
有董事、监事，并在其选举的 使用的投票权总数超过了其所
每名董事、监事后标注其使用 合法拥有的投票权数目，则该
的投票权数目； 选票无效；
（二）如果选票上该股东 （三）如果选票上该股东
使用的投票权总数超过了其 使用的投票权总数没有超过其
所合法拥有的投票权数目，则 所合法拥有的投票权数目，则
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修改后
原条款 修改前的内容 修改后的内容
条款
该选票无效； 该选票有效；
（三）如果选票上该股东 （四）表决完毕后，由监
使用的投票权总数没有超过 票人清点票数，并公布每个董
其所合法拥有的投票权数目， 事候选人所得票数多少，决定
则该选票有效； 董事人选。当选董事、监事所
（四）表决完毕后，由监 得的票数必须达出席该次股东
票人清点票数，并公布每个董 大会股东所持表决权的二分之
事候选人所得票数多少，决定 一以上；
董事人选。当选董事、监事所 （五）如按前款规定中选的候
得的票数必须达出席该次股 选人数超过应选人数，则按得
东大会股东所持表决权的二 票数量确定当选；如按前款规
分之一以上； 定中选候选人不足应选人数，
（五）如按前款规定中选的候 则应就所缺名额再次进行投
选人数超过应选人数，则按得 票，第二轮选举仍未能决定当
票数量确定当选；如按前款规 选者时，则应在下次股东大会
定中选候选人不足应选人数， 就所缺名额另行选举。由此导
则应就所缺名额再次进行投 致董事会成员不足本章程规定
票，第二轮选举仍未能决定当 人数的三分之二时，则下次股
选者时，则应在下次股东大会 东大会应当在该次股东大会结
就所缺名额另行选举。由此导 束后的二个月以内召开。
致董事会成员不足本章程规
定人数的三分之二时，则下次
股东大会应当在该次股东大
会结束后的二个月以内召开。
上述议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过。
现提交股东大会，提请各位股东及股东代理人以特别决议方式审议。
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董事会
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议案四：
关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步贯彻落实省国资委相关文件精神，完善公司治理结构，结合《公司
法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》制度修订的部分条款，
现拟修订《股东大会议事规则》部分条款，进一步规范公司治理，提高决策效率，
具体如下：
《股东大会议事规则》修订条文对比表
修改后
原条款 修改前的内容 修改后的内容
条款
为规范公司行为，保证股东 为规范公司行为，保证股东
大会依法行使职权，根据《中 大会依法行使职权，根据《中
华人民共和国公司法》（以 华人民共和国公司法》（以
第一章 第一章
下简称《公司法》）《中华 下简称《公司法》）《中华
总则 总则
人民共和国证券法》（以下 人民共和国证券法》（以下
第一条 第一条
简称《证券法》）和《上市 简称《证券法》）《上市公
公司股东大会规则》的规定， 司股东大会规则》和《公司
制定本规则。 章程》的规定，制定本规则。
股东大会分为年度股东大会 股东大会分为年度股东大会
和临时股东大会。年度股东 和临时股东大会。年度股东
大会每年召开一次，应当于 大会每年召开一次，应当于
上一会计年度结束后的 6 个 上一会计年度结束后的 6 个
第一章 第一章
月内举行。临时股东大会不 月内举行。临时股东大会不
总则 总则
定期召开，出现《公司法》 定期召开，出现《公司法》
第四条 第四条
第一百零一条规定的应当召 第一百条规定的应当召开临
开临时股东大会的情形时， 时股东大会的情形时，临时
临时股东大会应当在 2 个月 股东大会应当在 2 个月内召
内召开。公司在上述期限内 开。公司在上述期限内不能
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修改后
原条款 修改前的内容 修改后的内容
条款
不能召开股东大会的，应当 召开股东大会的，应当报告
报告中国证监会江苏监管局 中国证监会江苏监管局和上
和上海证券交易所，说明原 海证券交易所，说明原因并
因并公告。 公告。
股东大会的召开、表决与决 股东大会的召开、表决与决
议公司应当在公司住所地或 议公司应当在公司住所地或
公司章程规定的地点召开股 公司章程规定的地点召开股
东大会。 东大会。
第四章
第四章 股东大会应当设置会场，以 股东大会应当设置会场，以
股 东 大
股 东 大 会 现场会议形式召开。公司可 现场会议形式召开。公司应
会 的 召
的 召 开 、 以采用网络或其他方式为股 当采用网络或其他方式为股
开、表决
表 决 与 决 东参加股东大会提供便利。 东参加股东大会提供便利。
与决议
议 股东通过上述方式参加股东 股东通过上述方式参加股东
第 二 十
第二十条 大会的，视为出席。 大会的，视为出席。
条
股东可以亲自出席股东大会 股东可以亲自出席股东大会
并行使表决权，也可以委托 并行使表决权，也可以委托
他人代为出席和在授权范围 他人代为出席和在授权范围
内行使表决权。 内行使表决权。
股东应当持股票账户卡、身
份证或其他能够表明其身份
第四章 第四章
股东应当持股票账户卡、身 的有效证件或证明出席股东
股东大会 股 东 大
份证或其他能够表明其身份 大会。代理人还应当提交股
的召开、 会 的 召
的有效证件或证明出席股东 东授权委托书和个人有效身
表决与决 开、表决
大会。代理人还应当提交股 份证件。
议 与决议
东授权委托书和个人有效身 法人股东应由法定代表人或
第二十四 第 二 十
份证件。 者法定代表人委托的代理人
条 四条
出席会议。法定代表人出席
会议的，应出示本人身份证、
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修改后
原条款 修改前的内容 修改后的内容
条款
能证明其具有法定代表人资
格的有效证明；委托代理人
出席会议的，代理人应出示
本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书
面授权委托书。
非法人股东应由授权代表人
出席会议。授权代表人出席
会议的，应出示本人身份证，
股东单位的授权委托书。
股东与股东大会拟审议事项
有关联关系时，应当回避表
决，其所持有表决权的股份
不计入出席股东大会有表决
权的股份总数。
股东与股东大会拟审议事项 股东大会审议影响中小投资
第四章 第四章
有关联关系时，应当回避表 者利益的重大事项时，对中
股东大会 股 东 大
决，其所持有表决权的股份 小投资者的表决应当单独计
的召开、 会 的 召
不计入出席股东大会有表决 票。单独计票结果应当及时
表决与决 开、表决
权的股份总数。公司持有自 公开披露。
议 与决议
己的股份没有表决权，且该 公司持有自己的股份没有表
第三十一 第 三 十
部分股份不计入出席股东大 决权，且该部分股份不计入
条 一条
会有表决权的股份总数。 出席股东大会有表决权的股
份总数。
公司董事会、独立董事和符
合相关规定条件的股东可以
公开征集股东投票权。征集
股东投票权应当向被征集人
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修改后
原条款 修改前的内容 修改后的内容
条款
充分披露具体投票意向等信
息。禁止以有偿或者变相有
偿的方式征集股东投票权。
公司不得对征集投票权提出
最低持股比例限制。
第四章 第四章
股 东 大 会 股东大会就选举董事、监事 股 东 大 股东大会就选举董事、监事
的 召 开 、 进行表决时，根据公司章程 会 的 召 进行表决时，根据公司章程
表 决 与 决 的 规 定 或 者 股 东 大 会 的 决 开、表决 的 规 定 或 者 股 东 大 会 的 决
议 议，可以实行累积投票制。 与决议 议，实行累积投票制。
第 三 十 二 …… 第 三 十 ……
条 二条
公司股东大会决议内容违反
法律、行政法规的无效。
公司控股股东、实际控制人
公司股东大会决议内容违反
第四章 第四章 不得限制或者阻挠中小投资
法律、行政法规的无效。
股东大会 股 东 大 者依法行使投票权，不得损
股东大会的会议召集程序、
的召开、 会 的 召 害公司和中小投资者的合法
表决方式违反法律、行政法
表决与决 开、表决 权益。
规或者公司章程，或者决议
议 与决议 股东大会的会议召集程序、
内容违反公司章程的，股东
第四十九 第 四 十 表决方式违反法律、行政法
可以自决议作出之日起 60 日
条 九条 规或者公司章程，或者决议
内，请求人民法院撤销。
内容违反公司章程的，股东
可以自决议作出之日起 60 日
内，请求人民法院撤销。
第五章 本规则所称公告或通知，是 第五章 本规则所称公告或通知，是
附则 指在《中 国 证 券 报》上刊登 附则 指在中国证监会指定报刊上
第五十条 有关信息披露内容。公告或 第 五 十 刊登有关信息披露内容。公
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修改后
原条款 修改前的内容 修改后的内容
条款
通知篇幅较长的，公司可以 条 告或通知篇幅较长的，公司
选择在《中 国 证 券 报》上对 可以选择在中国证监会指定
有关内容作摘要性披露，但 报刊上对有关内容作摘要性
全文应当同时在上海证券交 披露，但全文应当同时在中
易 所 网 站 国证监会指定的网站上公
（http://www.sse.com.cn） 布。本规则所称的股东大会
公布。本规则所称的股东大 补充通知应当在刊登会议通
会补充通知应当在刊登会议 知的同一指定报刊上公告。
通知的同一指定报刊上公
告。
第五章 第五章 本规则所称“以上”、“内”，
本规则所称“以上”、“内”，
附则 附则 含本数；“过”、“超过”、
含本数；“过”、“低于”、
第五十一 第 五 十 “低于”、“多于”，不含
“多于”，不含本数。
条 一条 本数。
上述议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过。
现提交股东大会，提请各位股东及股东代理人审议。
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董事会
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议案五：
关于控股股东变更部分承诺并延长承诺履行期限的议案
各位股东及股东代理人：
公司控股股东江苏苏汇资产管理有限公司（以下简称“苏汇资管”）关于消
除同业竞争承诺即将于 2021 年 11 月 16 日到期。苏汇资管发来函件拟变更部分
承诺并延长承诺履行期限。根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市
公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公
告[2013]55 号）等相关规定和要求，相关情况具体如下：
一、控股股东原承诺事项
根据公司 2015 年重大资产重组相关监管要求，公司控股股东江苏苏汇资产
管理有限公司（以下简称“苏汇资管”）承诺：交易完成后，苏汇资管下属部分
子公司与汇鸿集团存在一定程度的同业竞争。为消除同业竞争，
“1、对本公司吸
收合并完成后三年内财务状况良好的资产或股权，在符合法律法规、国家产业政
策及监管要求前提下，本公司将推动符合上述条件的股权或资产按照国资监管和
商业惯例以公允价格注入上市公司。2、对于确实无法满足注入条件的，本公司
将在吸收合并完成后三年内通过放弃控股权、转让全部股权、资产出售、注销等
方式进行处置。”
基于以上原则，在吸收合并完成后三年内，苏汇资管对与汇鸿集团构成同业
竞争或潜在同业竞争的苏汇资管控制的其他企业制定的解决同业竞争的具体计
划如下：
本次重组未注入上市
公司名称 解决同业竞争措施
公司原因
江苏开元国际集团有限
已经停业 注销
公司
江苏汇鸿国际集团土产
盈利能力较弱 放弃控股权
进出口股份有限公司
视诉讼解决情况及经营情
江苏汇鸿国际集团食品
存在大额未决诉讼 况决定注入上市公司或放
进出口有限公司
弃控股权、转让全部股权
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江苏汇鸿国际集团房地 下属公司存在股权瑕 现有项目完成后即转让全
产开发有限公司 疵、盈利能力较弱 部股权或注销
句容边城汇景房地产开 股权瑕疵、盈利能力较 现有项目完成后即转让全
发有限公司 弱 部股权或注销
经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十二次会议以及
客观情况，苏汇资管自上述承诺到期后延长三年时间（2018 年 11 月 17 日至 2021
年 11 月 16 日）。该承诺将于 2021 年 11 月 16 日到期。
二、原承诺履行情况
苏汇资管涉及同业竞争的 5 家子公司不存在符合注入上市公司条件的企业，
承诺履行进展如下：1、江苏开元国际集团有限公司已停业，目前正在清产核资，
已进入注销程序；2、苏汇资管对江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司已
放弃控股权，该项问题已解决；3、江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司已停
业，人员已分流安置，正在履行相关诉讼程序；4、江苏汇鸿国际集团房地产开
发有限公司已停业，正在履行清算注销程序；5、句容边城汇景房地产开发有限
公司已停业，人员已分流安置，待解决相关权证问题后，转让全部股权。
三、本次申请变更及延长承诺履行期限的原因
在承诺期内，苏汇资管积极通过停业、放弃控股权、转让全部股权、清理注
销等方式推进承诺措施落地。目前存在的主要困难包括：
序，时间进度难以掌握。
较长。
四、拟变更及延期后的承诺事项
重组时未注入 原承诺
公司名称 拟变更及延期情况
上市公司原因 解决同业竞争措施
不变，延期至股东大
江苏开元国际集团
已经停业 注销 会审议通过之日起
有限公司
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料
江苏汇鸿国际集团
土产进出口股份有 盈利能力较弱 放弃控股权 已完成
限公司
视诉讼解决情况及经
江苏汇鸿国际集团 注销，延期至股东大
存 在 大 额 未 决 营情况决定注入上市
食品进出口有限公 会审议通过之日起
诉讼 公司或放弃控股权、
司 24 个月内
转让全部股权
江苏汇鸿国际集团 下 属 公 司 存 自 不变，延期至股东大
现有项目完成后即转
房地产开发有限公 股权瑕疵、盈利 会审议通过之日起
让全部股权或注销
司 能力较弱 24 个月内
不变，延期至股东大
句容边城汇景房地 股权瑕疵、盈利 现有项目完成后即转
会审议通过之日起
产开发有限公司 能力较弱 让全部股权或注销
五、股东申请变更部分承诺并延长承诺履行期限的影响
依据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、
收购人以及上市公司承诺及履行》，公司提请董事会、股东大会批准苏汇资管变
更部分承诺并延长承诺履行期限至公司股东大会审议通过之日起 24 个月内。
本次控股股东变更部分承诺并延长承诺履行期限事项符合相关法律法规及
文件的要求，不会对上市公司生产经营造成不利影响，不会损害上市公司及中小
股东的合法权益。
上述议案已经公司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十次会议
审议通过。
现提交股东大会，提请各位股东及股东代理人审议。本议案关联股东苏汇资
管需回避表决。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十五日
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料
议案五：
关于选举监事的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》等相关规定，经公司股东江苏苏汇资产管理有限公司推荐，
公司监事会提名周晓先生为公司第九届监事会监事候选人（简历见附件），自股
东大会选举通过之日起履职，任期与第九届监事会任期一致。
上述议案已经公司第九届监事会第十次会议审议通过。
现提交股东大会，提请各位股东及股东代理人以累积投票制方式选举审议。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
监事会
二〇二一年十一月十五日
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料
附简历：
周晓先生，1967 年 9 月生，大学学历，学士学位，高级经济师。曾任深圳
北大港科招商创业投资有限公司副总经理，北京北大高科指纹技术有限公司副
总裁兼董事会秘书，南京权信投资担保有限公司副总经理，江苏东恒国际集团
有限公司战略规划与投资发展中心总经理助理、副总经理、总经理，江苏东恒
国际集团有限公司总裁办公室主任、董事、副总经理（正职级）、党委委员、总
经理、党委副书记，江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司董事、总经理、党委
副书记。现任江苏苏汇资产管理有限公司总经理、董事，江苏苏汇达上投资发
展有限公司党委书记、执行董事（法定代表人）、总经理，江苏汇鸿国际集团莱
茵达有限公司党支部书记、执行董事（法定代表人）、总经理。
周晓先生未直接或间接持有公司股份，除担任公司控股股东江苏苏汇资产管
理有限公司总经理、董事之外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公
司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等相关法律法规和规定要求
的任职条件。
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