证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2021-94
徐工集团工程机械股份有限公司
关于取消 2021 年第四次临时股东大会部分提案并增加临
时提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”
）于2021
年10月19日召开第八届董事会第五十二次会议（临时），审议通
过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》，并于2021
年10月20日在巨潮资讯网披露了《关于召开2021年第四次临时股
东大会通知》(公告编号：2021-83），公司定于2021年11月17日
下午3:00召开2021年第四次临时股东大会。
股份的股东徐工集团工程机械有限公司提交的《关于提请修改
中以2021年3月31日为审计基准日的财务数据已过有效期，公司
分别聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）、苏亚金诚会计师
事务所（特殊普通合伙）以2021年6月30日为审计基准日对本次
吸收合并的被合并方徐工有限、合并方徐工机械进行加期审计，
- 1 -
并分别出具审计报告、备考审阅报告。同时，公司基于上述加期
审计报告、备考审阅报告及深圳证券交易所重组问询函编制了修
订后的《徐工集团工程机械股份有限公司吸收合并徐工集团工程
机械有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，故书面提
请将新增提案《关于<徐工集团工程机械股份有限公司吸收合并
徐工集团工程机械有限公司暨关联交易报告书（草案）>及其摘
要的议案》及《关于批准公司吸收合并徐工集团工程机械有限公
司暨关联交易有关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》
递交公司2021年第四次临时股东大会审议，同时取消原对应议案，
其他议案保持不变。
根据《公司法》、
《股东大会议事规则》
、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，单独或者合
计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出
临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，徐工
集团工程机械有限公司直接持有公司38.11%的股份，具有提出临
时提案的法定资格，临时提案有明确的议题和具体的决议事项，
属于《公司章程》规定的股东大会职权范围，提案程序及内容符
合有关法律、法规和公司章程的规定。上述议案已经公司于2021
年11月5日召开的第八届董事会第五十四次会议（临时）审议通
过。公司董事会现将上述议案提交至公司2021年第四次临时股东
大会审议。现就关于公司召开2021年第四次临时股东大会的事项
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补充公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021年第四次临时股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事会第
五十二次会议（临时）决定召开。
（三）会议的召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上
市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《章
程》的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间
现场会议召开时间为：2021年11月17日（星期三）下午3:00；
网络投票时间为：2021年11月17日（星期三）具体如下：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投
- 3 -
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021年11月12日（星期五）
（七）出席对象
于股权登记日2021年11月12日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：江苏省徐州市经济开发区驮蓝山路26号公
司总部大楼706会议室
二、会议审议事项
（一）审议的议案
易符合相关法律法规规定的议案
易方案的议案
- 4 -
交易的议案
- 5 -
组上市的议案
工程机械有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
议案
问题的规定》第四条规定的议案
十一条和第四十三条规定的议案
披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
联交易有关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案
方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
的议案
- 6 -
易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说
明的议案
次吸收合并相关事宜的议案
（二）上述议案4、议案6、议案10、议案16内容详见2021
年4月21日，议案1至议案3、议案6至议案9、议案12至议案15详
见2021年9月30日刊登在《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告，议案5、议案11详见
公告。
（三）议案2需逐项表决。议案1至议案16需经出席会议的非
关联股东所持表决权的三分之二以上通过，议案1至议案16属于
影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者对议案的表决情况
和表决结果需单独披露。
三、议案编码
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
√
案
非累积投票
议案
关于公司吸收合并徐工集团工程机械
规规定的议案
- 7 -
有限公司暨关联交易方案的议案 象的子议案
数：（19）
关于公司吸收合并徐工集团工程机械
有限公司构成关联交易的议案
关于公司吸收合并徐工集团工程机械
有限公司不构成重组上市的议案
关于《徐工集团工程机械股份有限公
司吸收合并徐工集团工程机械有限公
司暨关联交易报告书（草案）》及其摘
要的议案
关于签署附生效条件的《吸收合并协
议》及其补充协议的议案
关于签署附生效条件的《业绩承诺补
偿协议》的议案
- 8 -
司重大资产重组若干问题的规定》第
四条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资
三条规定的议案
关于公司股票价格波动未达到《关于
为的通知》第五条相关标准的议案
关于批准公司吸收合并徐工集团工程
告、备考审阅报告和评估报告的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前
相关性以及评估定价的公允性的议案
关于本次交易定价的依据及公平合理
性说明的议案
关于本次交易摊薄即期回报的影响及
公司采取填补措施的议案
关于公司吸收合并徐工集团工程机械
有限公司暨关联交易履行法定程序的
完备性、合规性及提交法律文件的有
效性的说明的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授
宜的议案
四、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也
可以用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效
- 9 -
身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人
出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、
法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2021年11月15日（星期一）上午9:00-12:00，
下午14:00-17:00。
（三）登记地点:江苏省徐州经济开发区驮蓝山路26号徐工
集团工程机械股份有限公司6楼证券部
（四）会议联系方式
联 系 人：苗洋威 尹文林
联系电话：0516-87565620，87565628
邮政编码：221004
传 真：0516-87565610
电子邮箱：miaoyangwei@xcmg.com
（五）出席本次股东大会所有股东的费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及的具体操作流程，详见附件1。
六、备查文件：
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
- 10 -
附件 2：股东授权委托书
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
- 11 -
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码及投票简称:投票代码为“360425”，
投票简称为“徐工投票”。
（二）填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的
其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2021 年 11 月 17 日的交易时间，即 9:15
—9:25,9:30—11:30 和 13:00-15:00。
（二）股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
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（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 17
日 9:15-15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月
修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
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附件 2：
股东授权委托书
兹委托 (先生、女士)出席徐工集团工程机械股份有
限公司 2021 年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使表决
权：
一、 会议通知中列明议案的表决意见
备注 同意 反对 弃权
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
√
有议案
非累积投
票议案
关于公司吸收合并徐工集团工程
关法律法规规定的议案
关于公司吸收合并徐工集团工程
议案
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关于公司吸收合并徐工集团工程
案
关于公司吸收合并徐工集团工程
议案
关于《徐工集团工程机械股份有
限公司吸收合并徐工集团工程机
械 有限 公 司 暨 关联 交 易 报 告书
（草案） 》及其摘要的议案
关于签署附生效条件的《吸收合
并协议》及其补充协议的议案
关于签署附生效条件的《业绩承
诺补偿协议》的议案
关于本次交易符合《关于规范上
规定》第四条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司重
和第四十三条规定的议案
关 于公 司 股 票 价格 波 动 未 达到
《关于规范上市公司信息披露及
相关各方行为的通知》第五条相
关标准的议案
关于批准公司吸收合并徐工集团
关审计报告、备考审阅报告和评
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估报告的议案
关于评估机构的独立性、评估假
设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及评估定价的
公允性的议案
关于本次交易定价的依据及公平
合理性说明的议案
关于本次交易摊薄即期回报的影
响及公司采取填补措施的议案
关于公司吸收合并徐工集团工程
机械有限公司暨关联交易履行法
定程序的完备性、合规性及提交
法律文件的有效性的说明的议案
关于提请股东大会授权董事会及
并相关事宜的议案
二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书
中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的
意思行使相关表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大
会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码: 委托人持股数:
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