证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2021-138
山东高速路桥集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第九届董事会第二十八次会议于2021年11月4日以通讯方式召开。经全
体董事一致同意，会议通知于2021年11月2日向全体董事、监事、高级
管理人员发出。会议应出席董事11人，实际出席11人。会议的召开符合
法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于向参股子公司提供财务资助的议案》
由于山东省新桥城乡融合发展有限公司（以下简称“新桥城乡融合
公司”）资金需求，公司全资子公司山东高速路桥投资管理有限公司拟
按照出资比例向新桥城乡融合公司提供财务资助3,430万元。
董事会认为：本次提供3,430万元财务资助，是由于新桥城乡融合
公司资金需求，用于新桥城乡融合公司生产经营。经全面评估，本次财
务资助有助于新桥城乡融合公司提高盈利能力，新桥城乡融合公司具有
偿还债务的能力，风险可控。各方股东按股权比例予以同等资助，不存
在直接或间接损害上市公司利益的情形。
具体内容详见2021年11月6日《中 国 证 券 报》《证券时报》《证券
日报》《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
向参股子公司提供财务资助的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
独立董事发表了同意的独立意见。
三、备查文件
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
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