股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2021-062
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所监管工作函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到上海证
券交易所出具的《关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司关联交易相关事项的监
管工作函》（上证公函【2021】2857 号），全文如下：
前期，我部就公司向关联方收购两个车型的无动力车身资产相关事项，向
公司发出问询函。今日，公司披露问询函回复显示，本次交易涉及的两款车型
已停产多年,后续产品竞争力不明,相关固定资产形成时间较长,后续能否实现正
常生产存在不确定性。本次关联方收购存在损害上市公司利益的风险。鉴于上
述情况，根据本所《股票上市规则》第 16.1 条的规定，对你公司提出如下监
管要求。
一、鉴于本次交易存在较多不确定性和风险因素，且投资者关注度较高，
为保障中小股东的质询权，公司应当召开投资者说明会，就本次交易的具体情
况向投资者进行充分说明。公司董事长或总经理、董事会秘书、交易对方等交
易主要人员应参加投资者说明会，接受投资者现场提问并进行回答。
二、本次关联交易在未有评估基础参照的情况下，协定金额 1.323 亿元，
占公司最近一期经审计净资产的 4.47%，已接近《股票上市规则》中占公司最
近一期经审计净资产 5%中这一应当提交股东大会审议的标准。同时，本次交
易对公司影响较为重大，股东关注度较高。为维护上市公司整体利益，保障中
小股东利益，公司应当按照审慎性原则，论证研究将本次关联交易提交股东大
会进行审议的必要性。公司董事会如决定提交股东大会审议，控股股东及其关
联方应当回避表决。
三、公司及全体董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，审慎评估本次
交易的合理性、必要性，认真检查相关资产的完整性、可用性，进一步核实本
次交易价格的公允性，充分听取并尊重中小投资者的意见，谨慎判断是否继续
推进本次交易，切实维护上市公司和全体股东利益。
请公司收到本工作函后立即对外披露。你公司及全体董事、监事和高级管
理人员应当本着对投资者负责的态度，高度重视并落实本工作函要求，维护全
体股东利益，并及时履行相应的义务。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
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