证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2021-074
湖南梦洁家纺股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席的情况：
（1） 现场会议召开时间：2021 年 11 月 5 日（星期五）下午 3:00。
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2021 年 11 月 5 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 5 日（星期
五）上午 9：15 至下午 3：00 期间的任意时间。
苑路 168 号三楼会议室。
出席本次会议的股东及股东代表共 15 人，代表有表决权的股份 301,457,999
股，占公司股份总数的 39.84%。
（1） 现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 11 人，代
表有表决权的股份 300,398,999 股，占公司股份总数的 39.70%。
（2） 网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 4 人，
代表有表决权的股份 1,059,000 股，占公司股份总数的 0.14%。
师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、
《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、 议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以
下议案：
选举姜天武先生、李菁先生、李建伟先生、李军先生、涂云华女士、黄惠华
女士、成艳女士为第六届董事会非独立董事，选举肖海军先生、万平女士、关健
女士、秦拯先生为第六届董事会独立董事，万平女士、关健女士为会计专业人士。
以上 11 人组成公司第六届董事会。任期自本次股东大会决议通过之日起就任，
任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。
累积投票制表决的具体结果如下：
表决结果：同意 300,398,999 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.65%；
其中，中小投资者表决情况为：同意 762,754 票，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 41.87%。
表决结果：同意 300,398,999 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.65%；
其中，中小投资者表决情况为：同意 762,754 票，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 41.87%。
表决结果：同意 300,398,999 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.65%；
其中，中小投资者表决情况为：同意 762,754 票，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 41.87%。
表决结果：同意 300,398,999 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.65%；
其中，中小投资者表决情况为：同意 762,754 票，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 41.87%。
表决结果：同意 300,398,999 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.65%；
其中，中小投资者表决情况为：同意 762,754 票，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 41.87%。
表决结果：同意 300,398,999 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.65%；
其中，中小投资者表决情况为：同意 762,754 票，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 41.87%。
表决结果：同意 300,398,999 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.65%；
其中，中小投资者表决情况为：同意 762,754 票，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 41.87%。
表决结果：同意 300,398,999 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.65%；
其中，中小投资者表决情况为：同意 762,754 票，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 41.87%。
表决结果：同意 300,398,999 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.65%；
其中，中小投资者表决情况为：同意 762,754 票，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 41.87%。
表决结果：同意 300,398,999 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.65%；
其中，中小投资者表决情况为：同意 762,754 票，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 41.87%。
表决结果：同意 300,398,999 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.65%；
其中，中小投资者表决情况为：同意 762,754 票，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 41.87%。
表决结果：同意 300,398,999 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.65%；
反对票为 1,059,000 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.35%；弃权票为 0 票，
占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 762,754 票，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 41.87%；反对 1,059,000 票，占出席会议中小投资者有效表决股
份数的 58.13%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。
表决结果：同意 300,398,999 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.65%；
反对票为 1,059,000 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.35%；弃权票为 0 票，
占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 762,754 票，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 41.87%；反对 1,059,000 票，占出席会议中小投资者有效表决股
份数的 58.13%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。
限制性股票的议案》
表决结果：同意 300,398,999 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.65%；
反对票为 1,059,000 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.35%；弃权票为 0 票，
占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 762,754 票，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 41.87%；反对 1,059,000 票，占出席会议中小投资者有效表决股
份数的 58.13%；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。
表决结果：同意 300,398,999 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.65%；
反对票为 1,059,000 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.35%；弃权票为 0 票，
占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：同意 300,398,999 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.65%；
反对票为 1,059,000 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.35%；弃权票为 0 票，
占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：同意 300,398,999 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.65%；
反对票为 1,059,000 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.35%；弃权票为 0 票，
占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：同意 300,398,999 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.65%；
反对票为 1,059,000 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.35%；弃权票为 0 票，
占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：同意 300,398,999 票，占参加会议有表决权股份总数的 99.65%；
反对票为 1,059,000 票，占参加会议有表决权股份总数的 0.35%；弃权票为 0 票，
占参加会议有表决权股份总数的 0.00%.
三、 律师出具的法律意见书
的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合
《公司法》、
《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。”
四、 备查文件
《北京海润天睿律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司 2021 年第二
次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会
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