第五届董事会第二十四次（临时）会议独立董事事前认可意见
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十四次（临时）
会议相关事项发表的事前认可意见
作为上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事,我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)、《上海延华智能科技（集团）股份有
限公司董事会议事规则》和《上海延华智能科技（集团）股份有限公
司独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件的有关规定,就公司
拟在第五届董事会第二十四次（临时）会议审议的《关于整合子公司
成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司股权暨关联交易的
议案》进行事前审核,认真审议了该议案的相关资料,并且与公司相关
人员进行有效沟通,发表事前认可意见如下：
公司拟收购成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司（简
称“延华医疗研究院”）股东成都延华医星智慧医疗信息中心（有限
合伙）（简称“医星智慧”）持有其 25%的股权（简称“本次交易”）。
因医星智慧的执行事务合伙人为龚保国先生，龚保国先生为上市公司
的董事长，公司与医星智慧构成关联关系。公司本次交易属于关联交
易。
第五届董事会第二十四次（临时）会议独立董事事前认可意见
权，符合公司战略发展的需要，交易涉及的股权已经专业的审计机构、
资产评估机构审计、评估，并出具了相应的审计报告和资产评估报告，
交易定价客观、公允、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害
公司和中小股东利益的行为，不存在通过关联交易向公司输送利益或
者侵占公司利益的情形，亦不会对公司独立性构成影响。
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因此，同意将
该事项提交公司第五届董事会第二十四次（临时）会议进行审议，关
联董事需回避表决。
独立董事：
洪芳芳 张希舟 田昆如
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