证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2021-117
福建永福电力设计股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 21
日召开职工代表大会、于 2021 年 11 月 5 日召开 2021 年第八次临时股东大会换
届选举产生第三届监事会成员。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式
发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。在 2021 年第八次临时股东大
会选举产生第三届监事会非职工代表监事成员后，公司第三届监事会第一次会议
通知以现场通知等形式送达至全体监事。
本次会议于 2021 年 11 月 5 日在公司 1908 会议室以现场方式召开。会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由全体监事共同推举监事张俊财先生主
持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，同意选举张俊财先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次
监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。张俊财先生简历见附件。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，公司新增 2021 年度日常关联交易额度预计，符合公司的整体
发展规划，不会对公司日常生产经营造成不利影响,不存在损害公司及股东的利
益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于新增 2021 年度日常关联交易额度预计的公告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：本次为参股公司时代永福科技有限公司融资提供担保暨关联交
易相关事宜处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，
是公司作为该参股公司股东正常履行职责。公司审议该事项的程序符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规
定。不存在损害公司及股东的利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司监事会
附件：监事会主席简历
力大学热能工程专业本科学历，高级工程师，注册公用设备师。2015 年 7 月至
年 5 月至 2020 年 2 月，福建永福电力设计股份有限公司发电事业部总经理；2018
年 10 月至今，福建永福电力设计股份有限公司监事。2020 年 2 月至今，任福建
永福电力设计股份有限公司企业运营部主任；2018 年 4 月至今福建省永福博发
投资股份有限公司监事；2018 年 4 月至今福州永福恒诚投资管理股份有限公司
监事；2018 年 4 月至今福州博宏投资管理有限公司监事。
截止本公告披露之日，张俊财先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东
福建省永福博发投资股份有限公司（以下简称“博发投资”）0.7640%的股权，持
有公司控股股东福州永福恒诚投资管理股份有限公司（以下简称“恒诚投资”）
“博宏投资”）100%的股权。博发投资、恒诚投资、博宏投资持有公司股份比例
分别为 2.1036%、19.4276%、25.3621%。与公司实际控制人、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，且与其它持有公司 5%以上股份的股东之间不存
在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规
定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条
件。
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