证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2021-046
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第二十四次（临时）会议通知于 2021 年 11 月 1 日以电
话、书面方式通知各位董事，会议于 2021 年 11 月 5 日（星期五）以
现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6
人，由公司副董事长宛晨先生主持。本次会议召开的时间、方式符合
《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集
团）股份有限公司章程》、
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，
会议通过如下议案：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避审议通过
《关于整合子公司成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司
股权暨关联交易的议案》
为进一步落实公司在智慧医疗与大健康业务板块的发展战略，公
司将整合控股子公司成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公
司（简称“延华医疗研究院”）的股权，收购延华医疗研究院股东成
都延华医星智慧医疗信息中心（有限合伙）（简称“医星智慧”）持
有其 25%的股权（简称“本次交易”）。董事会参考上海立信资产评估
有限公司出具的评估结论，同时结合医星智慧目前尚未实缴注册资本
的情况，同意公司以 0 元的价格受让医星智慧持有的延华医疗研究院
本次交易前，公司持有延华医疗研究院45%的股权；交易完成后，
公司将持有延华医疗研究院70%的股权。交易前后延华医疗研究院均
系公司控股子公司。
医星智慧的执行事务合伙人龚保国先生同时也是公司董事长，公
司与医星智慧构成关联关系。因此，公司本次交易属于关联交易，龚
保国先生回避了该议案表决，由其余 5 名非关联董事进行表决。
该议案经非关联董事 1/2 以上并经全体董事 1/2 以上同意。
《关于整合子公司成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限
公司股权暨关联交易的公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、会议以 4 票同意、1 票反对、1 票弃权、0 票回避审议通过
《关于撤销“联席总裁（执行总裁）”岗位并解聘公司联席总裁（执
行总裁）的议案》
鉴于公司总裁变更、管理层的核心人员结构发生重大变化，执行
总裁、副总裁分别管理公司相应部门，并直接向公司总裁汇报工作，
联席总裁（执行总裁）一职已无实际工作需要，经公司总裁提议，建
议董事会撤岗并解聘相关人员。
为保障上市公司的治理结构有效运行，结合联席总裁（执行总裁）
已无实际工作需要的经营管理考虑，董事会同意撤销“联席总裁（执
行总裁）”岗位，并解聘于兵先生联席总裁（执行总裁）的职务。
董事孙利伟先生对本议案投反对票，反对理由为：“议案不成熟，
解聘理由不充分。”
独立董事田昆如先生对本议案投弃权票，弃权理由为：“由于获
取信息不够充分，无法形成对议案的合理专业判断。”
该议案经全体董事 1/2 以上同意。
《关于解聘公司联席总裁（执行总裁）的公告》刊登于《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件：
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二
十四次（临时）会议决议》
五届董事会第二十四次（临时）会议相关事项发表的事前认可意见》
五届董事会第二十四次（临时）会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
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