证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2021-064
债券代码：112483 债券简称：16 宝新 01
债券代码：112491 债券简称：16 宝新 02
广东宝丽华新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
召开时间：2021 年 11 月 5 日（星期五）下午 14：30
召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅
召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
召集人：公司董事会
会议主持人：董事长邹锦开先生
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的规定。
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 392,063,605 股，占上市公司总股份
的 18.0186％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 351,506,698 股，占上市公司总股份的
通过网络投票的股东 21 人，代表股份 40,556,907 股，占上市公司总股份的
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 42,032,367 股，占上市公司总股份
的 1.9317％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,475,460 股，占上市公司总股份的
通过网络投票的股东 21 人，代表股份 40,556,907 股，占上市公司总股份的
二、议案审议表决情况
（1）审议关于为子公司广东宝丽华电力有限公司、陆丰宝丽华新能源电力有限公
司增加2021年度流动资金贷款担保额度的议案
总表决情况：
同意 381,938,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4174％；反对 10,125,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 2.5826％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：
同意31,907,067股，占出席会议中小股东所持股份的75.9107％；反对10,125,300股，
占出席会议中小股东所持股份的24.0893％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（2）审议关于2022年度为子公司广东宝丽华电力有限公司、陆丰宝丽华新能源电
力有限公司提供流动资金贷款担保的议案
总表决情况：
同意 379,881,205 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8927％；反对 12,182,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1073％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：
同意29,849,967股，占出席会议中小股东所持股份的71.0166％；反对12,182,400股，
占出席会议中小股东所持股份的28.9834％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（3）审议关于2022年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务的关联
交易议案
总表决情况：
同意 379,905,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8988％；反对 12,158,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：
同意29,873,767股，占出席会议中小股东所持股份的71.0732％；反对12,158,600股，
占出席会议中小股东所持股份的28.9268％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人的资格、本次股东大会的表决程序、
表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
《广东法制盛邦律师事务所关于广东宝丽华新能源股份有限公司 2021 年第二次
临时股东大会见证法律意见书》。
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月六日
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