江苏南方轴承股份有限公司
证券代码：002553 证券简称：南方轴承 公告编号：2021-036
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
子邮件、电话、短信等方式，向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第十三次
（临时）会议的通知。
本次会议于2021年11月5日下午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。
董事陈文化先生、陈议先生、刘雪琴女士通过通讯方式参加会议。
律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各
项议案，形成并通过了如下决议：
公司股份的议案》；
董事会全体成员同意授权公司管理层以集中竞价交易、大宗交易或其他合法方
式择机减持公司所持有的江苏泛亚微透科技股份有限公司（证券代码：688386，以
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下简称“泛亚微透”）9,000,030股股份，占其当前总股本的12.86%。
公司独立董事陈文化先生、陈议先生、刘雪琴女士对此发表了同意的独立意见。
详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
及《证券时报》、《中 国 证 券 报》上同日发布的《关于减持公司所持其他上市公司
股份的公告》（公告编号：2021-037）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
临时股东大会》的议案。
公司将于 2021 年 11 月 22 日下午 2：00 时在公司三楼会议室，以现场投票与网
络投票相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会。详细内容请见公司同日刊登
于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏南方轴承股份有限公司关于召开 2021
年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-038）。
三、备查文件
公司第五届董事会第十三次（临时）会议决议。
特此公告。
江苏南方轴承股份有限公司
董事会
二○二一年十一月五日
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