证券代码：601020 证券简称：ST 华钰 公告编号：临 2021-108 号
转债代码：113027 转债简称：华钰转债
西藏华钰矿业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 11 月 5
日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和
会议材料，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。
本次会议于 2021 年 11 月 5 日在拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会
议室以现场和电话会议相结合的形式召开。经全体董事推举，本次会议由公司董
事刘良坤先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《公司法》等法律、
法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：
一、审议并通过《关于选举西藏华钰矿业股份有限公司第四届董事会董事
长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意选举刘良坤先生为公司第
四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议并通过《关于选举西藏华钰矿业股份有限公司第四届董事会专门
委员会成员的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关
规定，公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审
计委员会，四个专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。
同意选举刘良坤先生、王瑞江先生、王聪先生为公司第四届董事会战略委员
会委员成员，其中刘良坤先生担任主任委员。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意选举叶勇飞先生、刘良坤先生、王瑞江先生为公司第四届董事会提名委
员会委员成员，其中叶勇飞先生担任主任委员。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意选举王瑞江先生、刘良坤先生、王聪先生为公司第四届董事会薪酬与考
核委员会委员成员，其中王瑞江先生担任主任委员。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意选举王聪先生、刘良坤先生、王瑞江先生为公司第四届董事会审计委员
会委员成员，其中王聪先生担任主任委员。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议并通过《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司总经理的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任蒋仕来先生为公司总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
四、审议并通过《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司副总经理、财务总
监等高级管理人员的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任谢文政先生为公司副总经
理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任布景春先生为公司副总经
理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任薛垂良先生为公司副总经
理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任邢建军先生为公司财务总
监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
五、审议并通过《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司第四届董事会董事
会秘书的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任孙艳春女士为公司董事会
秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
六、审议并通过《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司第四届董事会证券
事务代表的议案》
同意聘任袁莉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自
本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
附件：个人简历
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
附件
个人简历
刘良坤，男，1984 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于解
放军信息工程学院，本科学历。2006 年至 2008 年，任西部矿业锡铁山分公司职
员；2008 年至 2009 年，任西藏华钰矿业开发有限公司供销中心总监；2009 年 6
月至 2012 年 10 月，任西藏华钰矿业开发有限公司董事、供销中心总监；2012
年 10 月至今担任西藏华钰矿业股份有限公司董事、供销中心总监、总经理助理；
王聪，男，1958 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于暨南大
学，博士研究生学历。1976 年至 1979 年，任职中国人民解放军 35427 部队；1984
年至 1985 年，任职中国人民银行贵州省分行；1985 年至 1992 年，任贵州财经
学院金融系助教、讲师；1995 年至今，任暨南大学金融系教授、博士生导师、
珠江学者、广东省教学名师、金融学国家重点学科学术带头人和产业经济学国家
重点学科学术带头人。
王瑞江，男，1956 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中国
地质大学（武汉），博士研究生学历。1990 年至 1997 年，原地质矿产部科学技
术司，历任主任科员、副处长、调研员；1997 年至 1999 年，任贵州省六盘水市
人民政府副市长；1999 年至 2005 年，任中国地质调查局资源评价部主任（副局
级）；2005 年 3 月至 2006 年 1 月，中央党校第 21 期一年制中青班学习；2005
年至 2012 年，任中国地质科学院矿产资源研究所所长、党委书记；2012 年至 2014
年，任中国地质科学院矿产资源研究所所长、党委副书记；2010 年至 2016 年，
任中国地质科学院副院长；2016 年 8 月退休，2018 年 1 月至今，任全国找矿突
破战略行动专家技术指导组组长。
叶勇飞，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于浙江
大学，法学硕士。1989 年至 1993 年，杭州大学法律系本科学习；1993 年至 1995
年，杭州大学管理学院师资研究生学习，2000 年至 2003 年，浙江大学法学院硕
士研究生学习，1995 年至今任浙江大学光华法学院教师。
蒋仕来，男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于黑
龙江工程学院，大专学历。1987 年 8 月-1999 年 12 月，历任杭州闲林埠钼铁矿
测量组组长、项目开发处处长；2000 年 1 月-2009 年 2 月，历任杭州诺贝尔集团
有限公司重庆分公司总经理、西部销售大区总经理、青海诺贝尔矿业有限公司总
经理；2009 年 3 月-至今，任青海西部稀贵金属有限公司常务副总裁、青海西部
资源有限公司常务副总裁。
谢文政，男，1959 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于长
春地质学院（现吉林大学），本科学历。1982 年至 1985 年，任黑龙江省地质调
查二所工程师；1986 年，任西藏地质五队技术顾问；1987 年至 1996 年 10 月，
任地质矿产部（国土资源部前身）地勘司金属处副处长；1996 年 11 月至 2010
年 3 月，任力拓矿业勘探公司北京代表处主任工程师兼项目负责人；2010 年 4
月至 2011 年 3 月，任上海复星集团高级技术总监；2011 年 4 月至 2012 年 5 月，
任汉龙矿业（北京）投资有限公司总经理；2012 年 6 月至 2014 年 1 月，任山东
黄金集团资源有限公司副总经理兼海外分公司总经理；2014 年 2 月至 2016 年 3
月，任山东招远黄金资源集团北京招金资源投资有限公司首席技术官；2016 年 4
月至 2017 年 6 月，任华岳鲲鹏投资管理公司总工程师；2018 年 4 月至今，任西
藏华钰矿业股份有限公司副总经理。
布景春，男，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于包
头钢铁学院，本科双学历，采矿高级工程师。1988 年 8 月至 1990 年 3 月，任北
京市有色金属工业总公司冶金建安公司任技术员；1990 年 3 月至 2000 年 9 月，
历任北京市黄金公司生产调度、生产建设协调部、投资开发部主任、公司经理助
理等职务，期间兼任得田黄金矿业公司董事；2000 年 9 月至 2004 年 5 月，任中
宝戴梦得投资股份公司矿业项目经理；期间兼任北京稀贵金属交易有限公司副总
经理、龙翔矿业公司执行董事；2004 年 6 月至 2006 年 9 月，任北京农业集团有
限公司矿业部经理；2006 年 10 月至今，任青海西部资源有限公司、青海西部稀
贵金属有限公司副总经理，期间兼任桃江久通锑业有限公司董事、董事长、总经
理，2019 年 3 月兼任西藏华钰矿业股份有限公司技术委员会主任；2020 年 5 月
至今，任西藏华钰矿业股份有限公司董事。
薛垂良，男，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于青岛
科技大学，本科学历。2003 年 7 月-2006 年 7 月，任软控股份有限公司设计部门、
采购部门职员；2007 年 3 月-2011 年 1 月，任英美资源矿业（湖州）有限公司采
购经理；2011 年 9 月-2012 年 7 月，任三一重工股份有限公司商务工程师；2012
年 7 月-至今，任西藏华钰矿业股份有限公司采购经理。
邢建军，男，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于哈尔
滨工业大学，大专学历。1992 年 8 月至 1999 年 10 月，任哈尔滨靠河寨牧场经
理；
年 8 月，任西藏华钰矿业股份有限公司财务总监助理；2014 年 9 月至今，任西
藏华钰矿业股份有限公司财务总监。
孙艳春，女 ，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于吉
林省长春市高等专科学校，大专学历。2003 年至 2007 年，任西藏华钰矿业开发
有限公司会计；2009 年至 2011 年，任西藏华钰矿业开发有限公司财务科科长；
年，任西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司总经理助理；2015 年至 2017 年 10
月，任西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司总经理；2017 年 11 月至今，任西
藏华钰矿业股份有限公司董事会秘书。
袁莉，女，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于新疆
大学，硕士研究生学历。2012 年 7 月至 2017 年 7 月，曾任职于国家电力投资集
团有限公司金元集团从事团青、党务及行政管理工作；2017 年 7 月至 2018 年 8
月，任职于公司董事会办公室，一直从事投资者关系管理及信息披露等相关工作。
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