证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2021-024
张家港保税科技（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 35.9435
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持。会议表决方式符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 434,160,488 99.6489 1,529,600 0.3511 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出
席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比
例（%）
选举唐勇先生为公司第九
届董事会非独立董事
选举张惠忠先生为公司第
九届董事会非独立董事
选举周锋先生为公司第九
届董事会非独立董事
选举陈保进先生为公司第
九届董事会非独立董事
得票数占出
席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比
例（%）
选举潘红女士为公司第九
届董事会独立董事
选举金建海先生为公司第
九届董事会独立董事
选举杨晓琴女士为公司第
九届董事会独立董事
得票数占出
席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比
例（%）
选举戴雅娟女士为公司第
九届监事会监事
选举杨洪琴女士为公司第
九届监事会监事
选举黄文伟先生为公司第
九届监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于审议聘
任公司 2021
年度审计机
构和内部控
制审计机构
的议案
选举唐勇先
生为公司第
九届董事会
非独立董事
选举张惠忠
先生为公司
会非独立董
事
选举周锋先
生为公司第
九届董事会
非独立董事
选举陈保进
先生为公司
会非独立董
事
选举潘红女
士为公司第
九届董事会
独立董事
选举金建海
先生为公司
第九届董事
会独立董事
选举杨晓琴
女士为公司
第九届董事
会独立董事
选举戴雅娟
女士为公司
第九届监事
会监事
选举杨洪琴
女士为公司
第九届监事
会监事
选举黄文伟
先生为公司
第九届监事
会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均表决通过。
三、 律师见证情况
律师：郭丰雷、朱妙
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法
规及《公司章程》的规定；本次股东大会表决结果合法有效。
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