证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2021-063
方大特钢科技股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次
会议于 2021 年 11 月 5 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 15 人，
亲自出席董事 15 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会
董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于增补董事会战略委员会委员的议案》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
因饶东云不再担任公司董事，自动失去其在公司董事会战略委员会的委员资
格。根据《公司法》
《公司章程》
《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，公
司董事长徐志新提名常健为公司第七届董事会战略委员会委员，任期至公司第七
届董事会届满之日止。选举通过后，公司第七届董事会战略委员会委员名单如下：
主任委员：徐志新；
委员：黄智华、敖新华、常健、戴新民、王怀世。
二、审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》
赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事徐志新、黄智华、敖新华、
邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑均已回避表决本议案。
根据生产经营的需要，公司与关联方辽宁方大集团国贸有限公司预计新增日
常关联交易金额 15,000 万元。
具体内容详见 2021 年 11 月 6 日登载于《上 海 证 券 报》
《中 国 证 券 报》
《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于新增日常关
联交易事项的公告》。
三、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》
赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告
〔2021〕5 号），公司修订了《内幕信息知情人登记备案制度》。本制度经公司第
七届董事会第三十四会议审议通过后实施。
具体内容详见 2021 年 11 月 6 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
之《方大特钢内幕信息知情人登记备案制度》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
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