证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-082
浙江铁流离合器股份有限公司
关于 2021 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603926 铁流股份 2021/11/8
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2021 年 10 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。
股东顾俊捷先生提议在 2021 年第四次临时股东大会增加《关于修改公司章
程的议案》，是非累积投票议案，属于特别决议。本次章程修改的具体内容详见
公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 10 月 28 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 11 月 15 日 10 点 00 分
召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 15 日
至 2021 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
议案
议案 1 为临时提案，相关公告内容于 2021 年 11 月 6 日刊登《上 海 证 券 报》
及上海证券交易所网站 www.see.com.cn；议案 2 至 4 已经公司第四届董事会
第三十二次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过，并于 2021 年 10
月 28 日刊登于《上 海 证 券 报》及上海证券交易所网站 www.see.com.cn
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江铁流离合器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 15
日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书议案 1“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，议案 2 至 4 应采取累积投票制进行选举。对于委托人在本授权委托书
中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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