证券代码：300273 证券简称：和佳医疗 编号：2021-075
珠海和佳医疗设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
二次会议于2021年11月5日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会
议通知于2021年11月1日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会
董事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相
关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席会议，会议
由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司为参股子公司四川康兴医疗投资有限公司向中
国银行股份有限公司南充分行、南充农村商业银行股份有限公司承担差额补足
担保的议案》
公司持有四川康兴医疗投资有限公司（以下简称“四川康兴”）29%的股份，
四川康兴为仪陇县医疗中心 PPP 项目（以下简称“仪陇项目”）的项目公司，四
川康兴就仪陇项目拟向中国银行股份有限公司南充分行（以下简称“中行南充分
行”
）、南充农村商业银行股份有限公司（以下简称“南充农商银行”）申请 8 亿
元贷款支持事宜。
公司董事会提请股东大会同意，公司为四川康兴与中行南充分行、南充农商
银行拟签订的编号为中银四川康兴外银团固字 2021001 号《中国银行业协会银团
贷款合同》，及其修订或补充协议项下全部债务向中行南充分行、南充农商银行
承担差额补足责任。根据公司持有四川康兴的股权比例计算，公司承担的差额补
足责任本金为 23,200 万元，承担差额补足责任范围包括编号为中银四川康兴外
银团固字 2021001 号《中国银行业协会银团贷款合同》及其修订或补充协议项下
本金及利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金和贵行
为实现债权等相关权利而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产
保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费等）、以及四
川康兴违约而给中行南充分行、南充农商银行造成的损失和其他所有费用。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
本议案尚需提交 2021 年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司
实际，会议决定本公司于 2021 年 11 月 23 日（星期二）下午 15:00，在本公司
会议室召开 2021 年第四次临时股东大会，会期半天，具体内容详见刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开 2021 年第四次临时股东大
会的通知》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
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