股票代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号： 2021-059
债券代码：113591 债券简称：胜达转债
浙江大胜达包装股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江大胜达包装股份有限公司（下称“公司”或“大胜达”）第二届董事会
第二十次会议通知于 2021 年 11 月 1 日以书面方式发出，会议于 2021 年 11 月 5
日以通讯与现场相结合的方式在公司会议室召开，应参加会议董事 7 人，实际参
加会议董事 7 人，本次会议由董事长方能斌先生主持，公司监事及高级管理人员
列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
经与会董事审议，一致通过如下议案：
一、审议通过了《关于拟签署战略合作协议书的议案》
为了公司纸浆模塑业务的发展，鉴于吉特利环保科技（厦门）有限公司拥有
纸浆模塑产业的技术能力、业务能力。公司拟与吉特利环保科技（厦门）有限公
司签署《浙江大胜达包装股份有限公司、吉特利环保科技（厦门）有限公司战略
合作协议书》。
具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)
和指定信息披露媒体的《关于拟签订战略合作协议及对外投资设立控股子公司的
公告》（公告编号：2021-058）。
表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于拟新设控股子公司的议案》
为了公司纸浆模塑业务的发展，公司拟与吉特利环保科技（厦门）有限公司
共同出资新设公司“海南大胜达环保科技有限公司”（以工商局最终核准的公司
名称为准），公司以现金出资人民币 9,000 万元，持有“海南大胜达环保科技有
限公司”90%的股权。
具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)
和指定信息披露媒体的《关于拟签订战略合作协议及对外投资设立控股子公司的
公告》（公告编号：2021-058）。
表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
三、审议通过了《关于拟签署进入海口国家高新技术产业开发区投资合同
书的议案》
为了公司纸浆模塑环保餐具业务的发展，公司拟与海口国家高新技术产业
开发区管理委员会签署《浙江大胜达包装股份有限公司纸浆模塑环保餐具智能研
发生产基地项目进入海口国家高新技术产业开发区投资合同书》。
具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)
和指定信息披露媒体的《关于投资建设纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目
的公告》（公告编号：2021-057）。
表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
特此公告。
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