证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2021-060
大博医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议
于 2021 年 11 月 5 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、
传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2021 年 11 月 4 日向各位董事发出，本
次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，合法有效。
本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，
形成了如下决议：
一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于延
长 2020 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。
鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期已经到期，为确保本次非
公开发行股票相关工作的顺利进行，同意将本次非公开发行股票股东大会决议的
有效期自前次有效期到期之日起延长6个月。除延长上述有效期外，公司本次非
公开发行股票方案的其他内容保持不变，在延长期限内继续有效。
具体内容详见公司同日披露的《关于延长非公开发行股票决议有效期及授权
有效期的公告》（公告编号：2021-061）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提
请股东大会延长授权董事会全权办理 2020 年非公开发行 A 股股票相关事项有效
期的议案》。
鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期已经到期，为确保
本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，同意将授权董事会全权办理本
次非公开发行股票相关事宜的有效期自前次有效期到期之日起延长 6 个
月。除延长上述有效期外，股东大会对董事会授权的其他内容保持不变，
在延长期限内继续有效。
具体内容详见公司同日披露的《关于延长非公开发行股票决议有效期及授权
有效期的公告》（公告编号：2021-061）。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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