证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-054
福建省闽发铝业股份有限公司
第五届董事会 2021 年第三次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
事发出。
（二）本次董事会会议于 2021 年 11 月 5 日以通讯方式在公司 9 楼会议室召
开。
（三）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。
（四）本次董事会会议由董事长黄海先生召集和主持，公司监事、高级管理
人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2021
年第三次临时股东大会》的议案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《福建省闽发铝业股份有限公司关于召
开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
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