珠海英搏尔电气股份有限公司
重要提示：
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）
《上市公司股权激励管
理办法》
（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，珠海英搏尔电气股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事齐娥受其他独立董事的委托作为征
集人，就公司拟于 2021 年 11 月 22 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议的
证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准
确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
一、 征集人声明
本人齐娥作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托
就公司 2021 年第二次临时股东大会中关于 2021 年股票期权激励计划相关议案征
集股东委托投票权而制作并签署本报告书。
征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权
从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的报
刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未
有虚假、误导性陈述，本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何
条款或与之产生冲突。
二、 公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况
公司名称：珠海英搏尔电气股份有限公司
公司证券简称：英搏尔
公司证券代码：300681
公司法定代表人：姜桂宾
公司董事会秘书：邓柳明
公司联系地址：珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号 1 栋
公司邮政编码：519085
公司电话：0756-6860880
公司传真：0756-6860881
公司电子邮箱：enpower@vip.163.com
（二）征集事项
由征集人向公司股东征集公司 2021 年第二次临时股东大会所审议的以下议
案的委托投票权：
《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》；
《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》；
的议案》。
（三）本委托投票权报告书签署日期为 2021 年 11 月 4 日。
三、 本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的具体情况，请详见公司 2021 年 11 月 5 日发布于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通
知》。
四、 征集人基本情况
人、董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会委员齐娥女士，其基本
情况如下：
齐娥女士，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，高级会计师，1976
年 3 月出生，硕士研究生学历，毕业于北京理工大学。2005 年 8 月到 2007 年 3
月任北京曲信会计师事务所项目经理；2007 年 4 月到 2010 年 3 月任北京空港配
餐有限公司财务主管，2010 年 4 月到 2012 年 3 月任北京理工大学珠海学院财务
主持工作副处长；2012 年 4 月至今任北京理工大学珠海学院审计室主任。2021
年 9 月至今，任公司独立董事。
民事诉讼或仲裁。
安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关
联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何关联及利害关系。
五、 征集人对征集事项的投票
征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于 2021 年 11 月 4 日召开的第三
届董事会第三次会议，并且对《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司 2021 年股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司
董事会办理 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。
六、 征集方案
征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及公司章程规定制定了本次征
集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止 2021 年 11 月 17 日下午 15:00 收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司
全体股东。
（二）征集时间：2021 年 11 月 18 日上午 8:30-12:00，下午 13:30-18:00。
（三）征集方式：采用公开方式在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
托书（以下简称“授权委托书”）。
本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：
（1） 委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定
代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规
定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
（2） 委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权
委托书原件、股票账户卡复印件；
（3） 授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关
公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代
表人签署的授权委托书不需要公证。
权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指
定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间
为准。
委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
地址：珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号
收件人：邓柳明
邮编：519085
联系电话：0756-6860880
传真：0756-6860881
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的
授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委
托将被确认为有效：
已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，
提交相关文件完整、有效；
提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效；
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
特此公告。
征集人：齐娥
附件一：
珠海英搏尔电气股份有限公司
独立董事征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《珠海英搏尔电气股份有限公司独立董事公开征
集委托投票权报告书》、《珠海英搏尔电气股份有限公司关于召开 2021 年第二次
临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了
解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报
告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书
内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托珠海英搏尔电气股份有限公司独
立董事齐娥女士作为本人/本公司的代理人出席珠海英搏尔电气股份有限公司
投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
表决意见
序号 审议事项
同意 反对 弃权
《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司2021年股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司2021年股票期权激励
计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计
划相关事宜的议案》
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同
意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视
为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人签名（盖章）：
身份证号码或营业执照注册登记号：
股东账号：
持股数量：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至 2021 年第二次临时股东大会结束。
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