证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2021-011
河南省力量钻石股份有限公司
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会
议于 2021 年 11 月 4 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2021
年 10 月 29 日以书面方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由监事
会主席陈正威先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、
法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在
深圳证券交易所上市的实际情况及经营范围变更的需要，同意变更公司注册资本、
公司类型、经营范围、修订《公司章程》并办理相关工商变更登记事项。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券
日报》、《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》的《河南省力量钻石股份有限公司关
于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更
登记的公告》（公告编号：2021-012）
本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财的议案》
各监事经审议后认为：公司在不影响不影响公司生产经营的情况下，使用部
分闲置的自有资金购买理财产品，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》以及公司《现金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股
东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回
报。
同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用 10,000 万元的闲置自
有资金购买中原银行季季盈定期开放净值型理财产品，并授权公司经营管理层办
理具体事宜。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券
日报》、《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》的《关于使用闲置自有资金购买银行
理财的公告》（公告编号：2021-013）。
（三）审议通过《关于授权公司以闲置自有资金进行现金管理的议案》
各监事经审议，同意公司使用自有闲置资金对外购买五亿元额度范围内的低
风险理财产品，本次授权自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生
效，有效期至公司 2021 年度股东大会召开之日止，在上述额度及决议有效期内，
可循环滚动使用。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券
日报》、《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》的《关于授权公司以闲置自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。
（四）审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券
日报》、《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》的《关于公司及全资子公司向金融机
构申请融资额度的公告》（公告编号：2021-015）。
三、备查文件
特此公告。
河南省力量钻石股份有限公司
监事会
二〇二一年十一月五日
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