证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2021-047
广东电声市场营销股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十三次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2021 年 11 月 2 日以电子邮
件、专人送达、电话确认方式发出。
章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
订稿）>及其摘要的议案》
公司于 2021 年 10 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于<公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
等相关议案，并于 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
首次披露了相关内容。
为了更好地实施本次股权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司对《公司
订。具体内容详见公司同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《广东电声市场营销股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草
案修订稿）》及其摘要。
本计划激励对象潘镭为董事长梁定郊的外甥，董事梁定郊、黄勇、吴芳、曾
俊、袁金涛回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
案的议案》
公司于 2021 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021 年第二次临时
股东大会通知的公告》（公告编号：2021-044）。
东黄勇提交的《关于提请新增 2021 年第二次临时股东大会提案的函》，书面提
请将新增提案《关于<公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》递交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。公司董事会同意
将上述议案以临时提案的方式提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
鉴于公司对《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要
部分内容进行了修订，董事会同意取消原提交公司 2021 年第二次临时股东大会
的议案《关于<公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》，其他议案保持不变。
具体内容详见公司同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年第二次临时股东大会取消部分提案并增
加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东电声市场营销股份有限公司董事会
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