浙江奥翔药业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次会议
关事项的独立意见
根据 《公 司法 》、《关于在 上 市公司建 立 独 立 董事制度 的指 导意见 》、《独 立 董
事 工 作制度 》和 《公司章程 》等有 关规 定 ,我 们 作为浙江 奥翔药 业 股份有 限公 司
(以 下简称 “公司 ” )的 独 立 董事 ,对 公司第 三 届董事会第 七 次会议 审议 的 《关
于聘任 公司财务 总监 的议案 》,发 表如 下独 立 意见 :
公司第 三 属董事会第 七 次会 议 审议通过 了聘任朱 丁敏 女 士 为 公 司财务 总监 。
一 、上 述 高级管 理人 员 的聘任 符合有关法 律法规和 《公 司章程 》的规 定 ,聘
任程序 合法有 效 ;
二 、上述 高级管理人 员具备有 关法律法规和 《公司章程 》规定 的任职条件 ,未
发现有 《公司法 》及其 它 相关规定不得担任 公司高级管理人 员 的情形 ;
三 、上 述人 员 的聘任 ,不 存在损 害 中小股 东利 益 的情形 。
因此 ,基 于我们独 立 的判 断 ,同 意聘任朱 丁敏 女 士 为 公 司财务 总监 。
(以 下无 正 文,签署 页 附后 )
(本 页无正文 ,为 浙江奥翔药业股份有限公司独立
董事关于第 三届董事会第
七次会议相关事项的独立意见签署页 )
全体独 立 董事签 名 :
张福利 杨之 曙 骆铭 民
(本 页无正文,为 浙江奥翔药业股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第
七次会议相关事项的独立意见签署页 )
全体独立董事签名 :
;K福 禾刂 杨之 曙 骆铭 民
(本 页无正文 ,为 浙江奥翔药业股份有限公司独立董
事关于第三届董事会第
七次会议相关事项的独立意见签署页 )
全体 独 立 董 事 签 名 :
张福 利 杨之曙
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