高新兴科技集团股份有限公司
我们作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“高新兴”）
的独立董事，根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律
法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第五届
董事会第二十七次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于聘任公司副总裁的独立意见
经审阅王涛先生的个人履历等相关资料，我们认为王涛先生具备担任相应高
级管理人员职务的资格，王涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理
人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4
条所规定的情形，不属于失信被执行人。王涛先生具备履行职责所必须的专业或
行业知识，能够胜任公司相应岗位的职责要求，且保证在任职期间能够投入足够
的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员的职责，此次聘任王涛先生为
公司副总裁有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
公司高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》《公司章程》
的有关规定。我们同意董事会聘任王涛先生为公司高级管理人员，王涛先生任期
为本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
（以下无正文）
（本页无正文，为高新兴科技集团股份有限公司《独立董事对相关事项发表
的独立意见》之签字页）
钮彦平 江 斌 胡志勇
二〇二一年十一月四日
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