证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：临 2021-090
债券代码：143143 债券简称：17 鹏博债
债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 3
日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》
《关于选举独立董事的议案》《关于选举监事的议案》等。同日，公司召开第十
二届董事会第一次会议和第十二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选
举公司第十二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十二届董事会各专门委
员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议
案》《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》等。现将公司董事会、监事会
换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
一、公司第十二届董事会、第十二届监事会组成情况
（一）公司第十二届董事会成员：杨学平先生、崔航先生、吕卫团先生、王
鹏先生、何云先生、林楠女士、武惠忠先生。其中，杨学平先生为公司董事长，
何云先生、林楠女士、武惠忠先生为公司独立董事。
公司第十二届董事会专门委员会委员：
（二）公司第十二届监事会成员：刘杰先生、李丽琴女士、王岚先生。其中
刘杰先生为公司监事会主席，王岚先生为公司职工代表监事。
上述董事、监事的简历，详见公司于 2021 年 10 月 22 日在上海证券交易所
网站刊登的《鹏博士 2021 年第四次临时股东大会会议资料》。
职工代表监事的简历，详见公司于 2021 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站
刊登的《鹏博士关于选举第十二届监事会职工代表监事的公告》。
二、聘任公司高级管理人员情况
根据《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，聘任吕卫团先生
为公司总经理，聘任陈曦女士、王鹏先生和李炜先生为公司副总经理，独立董事
对上述聘任发表了同意的独立意见。
其中，由于换届后新任董事会秘书尚未聘任，暂由公司董事长代行董事会秘
书的职责，同时公司会尽快确定董事会秘书的人选。
上述高级管理人员简历，详见公司于 2021 年 11 月 5 日在上海证券交易所网
站刊登的《鹏博士第十二届董事会第一次会议决议公告》
。
特此公告。
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