证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2021-119
江阴市恒润重工股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年11月22日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 22 日 14 点 00 分
召开地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区江阴市恒润重工股份有限公
司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 22 日
至 2021 年 11 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
上述议案已经公司 2021 年 11 月 4 日召开的第四届董事会第十八次会议和第
四届监事会第十八次会议审议通过，相关公告已于 2021 年 11 月 5 日的《上海证
券报》
《中 国 证 券 报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn）
披露。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603985 恒润股份 2021/11/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股
东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的书面授
权委托书。
润重工股份有限公司会议室）。
或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
联系人：顾学俭、张丽华
邮箱：zlh@hrflanges.com
电话：0510-80121156
司建议股东或股东代理人优先采取网络投票方式参与本次股东大会。本次会议现
场将严格落实疫情防控相关要求，股东或股东代理人如确需到现场参会，参加现
场会议的股东或股东代理人请在进入会场前，提前佩戴好口罩，同时配合接受体
温检测、出示健康码及行程卡，如行程卡中 14 天内到达或途径中高风险地区，
请提供 48 小时内核酸阴性检测报告，并做好信息登记等相关防疫工作安排；进
入会场后，请股东或股东代理人分散就座，保持一定距离。现场如有其他防疫工
作安排，请予以理解、支持、配合。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
报备文件
恒润股份第四届董事会第十八次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
江阴市恒润重工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
首页
微信公众号
证券之星APP
