证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2021-118
藏格控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
年 11 月 4 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为：2021 年 11 月 4 日 09:15～15:00 期间的任意时间。
《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及 其中
会议出席情况
股东授权代表 出席现场会议的股 以网络投票方式参
东及股权授权代表 加会议的股东
人数 77 3 74
代表股份数
（股）
占公司有表决
权股份总数的 73.5695% 73.3744% 0.1951%
比例（%）
律师事务所见证律师列席股东大会。
三、议案审议表决情况
本次临时股东大会采用现场表决和网络投票表决相结合的表决方式，审议通过
了以下议案：
（一）关于终止回购公司股份的议案
本议案为特别决议，且对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会
占出席会议 占出席会议
议有效表
有效表决权 有效表决权
股数 股数 股数 决权股份
股份总数的 股份总数的
总数的比
比例（%） 比例（%）
例（%）
其中：中小股东表决情况
同意股份数获得出席临时股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决
权股份总数的 2/3 以上，议案获得通过。
（二）关于拟变更公司名称及证券简称的议案
本议案为普通决议，且对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会
占出席会议 占出席会议
议有效表
有效表决权 有效表决权
股数 股数 股数 决权股份
股份总数的 股份总数的
总数的比
比例（%） 比例（%）
例（%）
其中：中小股东表决情况
同意股份数获得出席临时股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决
权股份总数的 1/2 以上，议案获得通过。
（三）关于变更公司注册资本及修改公司章程相关条款的议案
本议案为特别决议，且对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会
占出席会议 占出席会议
议有效表
有效表决权 有效表决权
股数 股数 股数 决权股份
股份总数的 股份总数的
总数的比
比例（%） 比例（%）
例（%）
其中：中小股东表决情况
同意股份数获得出席临时股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决
权股份总数的 2/3 以上，议案获得通过。
（四）关于公司章程修正案的议案
本议案为特别决议，且对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会
占出席会议 占出席会议
议有效表
有效表决权 有效表决权
股数 股数 股数 决权股份
股份总数的 股份总数的
总数的比
比例（%） 比例（%）
例（%）
其中：中小股东表决情况
同意股份数获得出席临时股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决
权股份总数的 2/3 以上，议案获得通过。
四、律师见证情况
资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
大会的法律意见书》。
特此公告。
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