证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2021-089
债券代码：143143 债券简称：17 鹏博债
债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第
一次会议于 2021 年 11 月 3 日在北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园 5 号
楼 3 层公司会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。应参会董事 7 人，
实际参会董事 7 人，会议由半数以上董事共同推选杨学平先生主持。此次会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并表决，通过以下议案：
一、《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》
选举杨学平先生为公司第十二届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过
之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董
事关于第十二届董事会第一次会议的独立意见》。
二、《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案》
各专门委员会委员组成如下：
主任：何云；成员：林楠、武惠忠
主任：林楠；成员：杨学平、武惠忠
主任：武惠忠；成员：杨学平、林楠
主任：杨学平；成员：吕卫团、林楠
上述各专门委员会委员的任期，自本次董事会会议通过之日起至本届董事会
届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事长提名，聘任吕卫团先生为公司总经理，聘期同本届董事会成员任
期。（简历后附）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董
事关于第十二届董事会第一次会议的独立意见》。
四、《关于聘任公司副总经理的议案》
员任期（简历后附）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
员任期（简历后附）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
员任期（简历后附）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董
事关于第十二届董事会第一次会议的独立意见》。
五、《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据总经理提名，聘任王鹏先生为公司财务负责人，聘期同本届董事会成员
任期。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董
事关于第十二届董事会第一次会议的独立意见》。
六、《关于聘任公司审计负责人的议案》
聘任詹胜军先生为公司审计负责人，聘期同本届董事会成员任期（简历后
附）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据董事长提名，聘任梁京浩先生为公司证券事务代表，聘期同本届董事会
成员任期（简历后附）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理，结合公司实际管理情况，同意公司对《公司章程》
相关条款进行修订并办理工商变更登记事宜。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏
博士电信传媒集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。
九、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
为进一步完善公司治理，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事
和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，结合相关法
律法规及公司实际管理需求，对《董事会议事规则》相关条款进行修订。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博
士电信传媒集团股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。
十、《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
公司定于 2021 年 11 月 22 日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公
司 2021 年第五次临时股东大会，现场会议于当日下午 13 点在北京市东城区航星
科技园 5 号楼 3 层公司会议室召开。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
附件：
吕卫团先生，1973 年生，研究生学历，先后供职于中国机械设备成套工程公
司、通用电气（中国）有限公司工作。2001 年加入长城宽带网络服务有限公司，
先后任总部全国大客户中心总经理、分公司总经理等；2007 年加入公司，历任北
京电信通社区网公司总经理、沈阳鹏博士网络服务有限公司总经理，2011 年起先
后任公司总经理助理、副总经理、北美全球业务总部常务副总裁等职务。自 2018
年 8 月至 2019 年 10 月，任公司副总经理；2019 年 10 月至今，任公司常务副总
经理。
陈曦女士，历任北京物美商业集团股份有限公司证券部经理，北京能泰高科
环保技术股份有限公司董事会办公室主任，北京百华悦邦科技股份有限公司董事
会办公室主任。2017 年 4 月至今，任公司董事会秘书。2019 年 10 月至今，任公
司副总经理。
王鹏先生，1979 年生，本科学历，历任江海证券投资银行董事副总经理、执
行董事；天风证券股份有限公司机构业务部副总经理，西部证券投资银行部债券
业务部高级经理、副总经理。是中国注册会计师，中级会计师，具有丰富的金融
知识、财务经验、资本运作经验和项目投融资经验，具有证券从业资格证书。2018
年 8 月至今，任公司财务负责人。2019 年 12 月至今，任公司董事。
李炜先生，1974 年出生，研究生学历。历任联想集团公司总监，飞利浦中国
有限公司，联想集团公司部门总经理，中科蓝鲸科技有限公司 CEO。
詹胜军先生，1982 年出生，本科学历。历任北京天华会计师事务所项目经理，
利安达会计师事务所高级项目经理，南京证券股份有限公司高级项目经理，中泰
证券股份有限公司业务总监，北京鹏易投资管理有限公司副总经理。中国注册会
计师，中级会计师，具有丰富的财务审计经验。2021 年 3 月至今任公司审计负责
人。
梁京浩先生，1989 年出生，研究生学历，2015 年 3 月至 2018 年 10 月，于
太平洋证券股份有限公司投行业务部任项目经理。2019 年 1 月至今任公司证券事
务代表。
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