证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2021-053
金龙羽集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会
第八次（临时）会议于2021年11月4日作出决议决定召开2021年第一次临时股东
大会。
司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。
（1）现场会议时间：2021年11月22日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021年11月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月22日上午
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参
加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复
投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）截止 2021 年 11 月 17 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
会议室
二、会议审议事项：
《关于公司实际控制人及其一致行动人修改部分自愿性承诺事项的议案》
此提案已经公司第三届董事会第八次（临时）会议、第三届监事会第八次会议审
议通过，详见公司于2021年11月5日刊登在《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《证
券日报》、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公
告。
本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单
独计票并披露。
（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、
监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）
该提案涉及的关联股东需回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码一览表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投 票
提案
自愿性承诺事项的议案》
四、会议登记方法
代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证
（复印件）、委托人股票账户卡办理登记手续（授权委托书样式详见附件 2）；
法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复
印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）、股票账户卡复印件；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复
印件）、法定代表人证明书（原件）、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托
书（原件）、股票账户卡复印件进行登记（授权委托书样式详见附件 2）。
融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证
券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与
融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有
人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投
资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业
务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代
表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等
办理登记手续。
部。
间为准，但不得迟于 2021 年 11 月 19 日 16:30 送达），不接受电话登记。
邮寄地址：深圳市龙岗区吉华街道吉华路 288 号金龙羽工业园 5 楼证券部
邮 编：518112
传真号码：0755-28475155
邮寄报道的请在信封上注明“股东大会登记”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
七、备查文件
金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
本次股东大会的提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案,填报表决意见：
同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
本人（本单位） 为金龙羽集团股份有限公司
股东，兹委托 （先生/女士）为代表本人（本单位）代理人，代为
出席金龙羽集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，代理人有权依照本
授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会
议相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代
为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
本人（本单位）对本次股东大会各项提案的投票指示如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打
勾的栏
目可以
投票
非累积投
票提案
动人修改部分自愿性承诺事项的议
案》
注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”
号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选
或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人姓名或名称（签名/盖章）：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
委托人证券账户卡号：
委托人持股性质及数量：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 2021 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单
位公章。
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