中利集团
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2021-138
江苏中利集团股份有限公司
第五届董事会 2021 年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2021 年 11
月 2 日以传真和电子邮件的方式通知公司第五届董事会成员于 2021 年 11 月 4
日以通讯方式在公司会议室召开第五届董事会 2021 年第九次临时会议。会议于
由董事长王柏兴主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
经公司总经理提名，同意聘任周玲女士为证券事务代表，任期自本次董事会
审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体详见 2021 年 11 月 5 日在《证券时报》、
《证 券 日 报》、
《上 海 证 券 报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
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