证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临 2021-085
中远海运发展股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之标的资产过户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”、“中远海发”）于 2021 年
准中远海运发展股份有限公司向中远海运投资控股有限公司发行股份购 买资产
并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3283 号），公司发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项获得中国证监会核
准，具体情况详见公司于 2021 年 10 月 21 日披露的《关于收到中国证监会〈关
于核准中远海运发展股份有限公司向中远海运投资控股有限公司发行股 份购买
资产并募集配套资金的批复〉的公告》（临 2021-081）。
公司收到中国证监会的核准文件后积极开展标的资产过户相关工作，截至本
公告日，本次交易之标的资产过户手续已完成。现将本次交易标的资产过户情况
公告如下：
一、本次交易基本情况
中远海发拟通过向中远海运投资控股有限公司（以下简称“中远海运投资”）
发行 A 股股份的方式购买其持有的寰宇东方国际集装箱（启东）有限公司（以下
简称“寰宇启东”）100%股权、寰宇东方国际集装箱（青岛）有限公司（以下简
称“寰宇青岛”）100%股权、寰宇东方国际集装箱（宁波）有限公司（以下简称
“寰宇宁波”）100%股权和上海寰宇物流科技有限公司（以下简称“寰宇科技”）
运”）在内的不超过 35 名（含 35 名）符合条件的特定投资者以非公开发行股份
的方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过 146,400 万元，不超过本次交易
中拟以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次
交易前上市公司总股本的 30%（即不超过 3,482,437,500 股）。中国海运拟认购
募集配套资金金额为 6 亿元，且不超过中国证监会核准的本次募集配套资金总额
的上限。
二、本次交易标的资产过户情况
寰宇启东依法就本次交易标的资产过户事宜履行相关变更登记手续，并取得
了启东市行政审批局于 2021 年 11 月 1 日核发的营业执照（统一社会信用代码：
股权已变更登记至中远海发名下，寰宇启东 100%股权的过户事宜已完成，中远
海发已合法持有寰宇启东 100%股权。
寰宇青岛依法就本次交易标的资产过户事宜履行相关变更登记手续，并取得
了青岛前湾保税港区市场监管局于 2021 年 11 月 1 日核发的营业执照（统一社会
信用代码：91370211743979264K）。截至本公告披露日，中远海运投资持有的寰
宇青岛 100%股权已变更登记至中远海发名下，寰宇青岛 100%股权的过户事宜已
完成，中远海发已合法持有寰宇青岛 100%股权。
寰宇宁波依法就本次交易标的资产过户事宜履行相关变更登记手续，并取得
了宁波市鄞州区市场监督管理局于 2021 年 11 月 2 日核发的营业执照（统一社会
信用代码：913302127756477151）。截至本公告披露日，中远海运投资持有的寰
宇宁波 100%股权已变更登记至中远海发名下，寰宇宁波 100%股权的过户事宜已
完成，中远海发已合法持有寰宇宁波 100%股权。
寰宇科技依法就本次交易标的资产过户事宜履行相关变更登记手续，并取得
了上海市虹口区市场监督管理局于 2021 年 10 月 29 日核发的营业执照（统一社
会信用代码：9131000067933214X7）。截至本公告披露日，中远海运投资持有的
寰宇科技 100%股权已变更登记至中远海发名下，寰宇科技 100%股权的过户事宜
已完成，中远海发已合法持有寰宇科技 100%股权。
三、本次交易后续事项
购买资产涉及的新增股份申请办理股份登记相关手续，向上海证券交易所办理该
等股份的上市事宜。
票募集配套资金并办理相关事宜。
章程修改等事宜办理登记或备案手续。
范性文件的规定就外商投资相关信息向商务主管部门履行信息报送义务。
息披露义务。
四、关于本次交易实施的中介机构意见
（一）独立财务顾问核查意见
本次交易的独立财务顾问中国国际金融股份有限公司出具了《中国国际金融
股份有限公司关于中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资
金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：
法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规的要求。
更登记手续均已完成，中远海发已合法持有寰宇启东 100%股权、寰宇青岛 100%
股权、寰宇宁波 100%股权、寰宇科技 100%股权，标的资产过户程序合法、有效。
的情况下，本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。
（二）法律顾问核查意见
的情况下，本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。
五、备查文件
限公司关于中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关
联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产 交割事
宜之法律意见书》。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
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