公牛集团股份有限公司
会
议
材
料
目 录
一、公牛集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议须知 ......... 1
二、公牛集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议议程 ......... 2
三、公牛集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议议案 错误!未定义
书签。
公牛集团股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《公司章程》、
《公司股东大会议事规则》及相关法律法规
的规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求
发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
五、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答
股东的问题。
六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有
表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，
应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，
并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股
东请根据公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》中网络投票的操
作流程进行投票。
公牛集团股份有限公司
二〇二一年十一月十五日
公牛集团股份有限公司
一、会议召开基本情况
（一）会议召开时间：2021 年 11 月 15 日 13 点 30 分。
（二）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-
（三）会议地点：浙江省宁波市慈溪市日显路 88 号宁波公牛电器有限公司。
（四）参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘
请的见证律师等。
（五）主持人：董事长阮立平先生。
二、会议议程：
（一）宣布会议开始；
（二）宣布到会股东人数和代表股份数，参会的嘉宾；
（三）现场推举两名股东代表和一名监事代表作为计票人和监票人；
（四）董事会秘书宣读股东大会会议须知；
（五）宣读会议议案；
议案一：关于变更部分募集资金投资项目的议案
议案二：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
（六）股东及股东代理人提问和解答；
（七）股东对各项议案进行表决；
（八）股东代表、监事代表、律师负责计票、监票、汇总现场表决结果；
（九）宣读投票结果和决议；
（十）律师宣读股东大会法律意见书；
（十一）宣布会议结束。
议案一：
关于变更部分募集资金投资项目的议案
各位股东：
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次
公开发行股票的批复》
（证监许可〔2019〕3001 号），公司首次公开发行 6,000 万
股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 59.45 元/股，募集资金总额为人民币
并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 23 日出具《公牛集团股
份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕13 号）验证确认。
公司扣除发行费用后的募集资金原计划投资于以下项目：
计划募集资金
项目总投资金
序号 项目名称 投资总金额
额（万元）
（万元）
合计 488,660.10 350,320.85
一、本次募集资金投资项目变更情况
变更前 变更后
项目总投资 计划募集资 项目总投资 计划募集资
项目名称 金额（万 金投资金额 项目名称 金额（万 金投资金额
元） （万元） 元） （万元）
年产 1.8 亿
套 LED 灯生 年产 1.8 亿套
产基地建设
项目 地、研发中心 145,203.61 115,203.61
研发中心及 及总部基地建
总部基地建 70,822.56 70,822.56 设项目
设项目
因上述“年产 1.8 亿套 LED 灯生产基地建设项目”、
“研发中心及总部基地建
设项目”处于同一厂区，部分建设主体横跨同一地块，为便于相关产权证书办理，
两个项目需合并备案，合并后项目名称调整为“年产 1.8 亿套 LED 灯生产基地、
研发中心及总部基地建设项目”，项目实施主体合并，项目总投资额及投资方向、
预期收益均不变，合并后项目总投资额为 145,203.61 万元，募集资金投资额为
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
“年产 1.8 亿套 LED 灯生产基地建设项目”计划总投资额 74,381.05 万元，
其中募集资金投资金额 44,381.05 万元，计划实现年产 1.8 亿套 LED 灯产能，立
项批准时间为 2018 年，计划及实际实施主体为公牛集团股份有限公司、宁波公
牛光电科技有限公司。截至 2021 年 9 月 30 日，该项目已累计投入募集资金
“研发中心及总部基地建设项目”计划总投资额 70,822.56 万元，其中募集
资金投资金额 70,822.56 万元，立项批准时间为 2018 年，计划及实际实施主体
为公牛集团股份有限公司、宁波公牛电器有限公司、宁波公牛光电科技有限公司、
宁波公牛数码科技有限公司、宁波公牛低压电气有限公司。截至 2021 年 9 月 30
日，该项目已累计投入募集资金 19,788.56 万元（未经审计）。
（二）变更项目的具体原因
公司“年产 1.8 亿套 LED 灯生产基地建设项目”和“研发中心及总部基地建
设项目”因处于同一厂区，部分建设主体横跨同一地块，为便于相关产权证书办
理，两个项目需合并备案，合并后名称调整为“年产 1.8 亿套 LED 灯生产基地、
研发中心及总部基地建设项目”，项目投资主体、总投资额、预计投产时间及投
资方向等均不变。
三、新项目的市场前景
公司本次变更仅将原两个募集资金投资项目进行合并立项，变更前后项目市
场前景未发生改变，本次变更不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、新项目备案审批情况
“年产 1.8 亿套 LED 灯生产基地、研发中心及总部基地建设项目”已取得慈
溪市发展与改革局《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》。
请各位股东审议。
议案二：
关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据《公牛集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，
公司和激励对象依法及时办理了限制性股票的授予及认缴款项的收付、存放、验
资等事项，并于 2021 年 7 月 16 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司出具的证券变更登记证明，完成了所涉限制性股票的授予登记工作。本次共计
向 523 名激励对象共授予 66.84 万股限制性股票，授予完成后公司股份总数由
为 601,213,300 元。
根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司章程指引》和《上海证券交易所
股票上市规则》等相关规定，拟对《公牛集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）中的有关条款进行相应修改。具体修订如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为 600,544,900 第六条 公司注册资本为 601,213,300
元人民币。 元人民币。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
普通股。 普通股。
除上述修改外，《公司章程》其他内容未作变动。
同时提请股东大会授权公司董事长或其授权的其他人士办理本次变更涉及
的相关工商变更登记、备案等事宜。
请各位股东审议。
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