华康股份: 华康股份第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：605077     证券简称：华康股份         公告编号：2021-053
              浙江华康药业股份有限公司
         第五届董事会第十四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议
于 2021 年 11 月 3 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2021 年
事 9 名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于子公司为母公司提供担保的议案》
  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见同日披露的《浙江华康药业股份有限公司关于子公司为母公司
提供担保的公告》
       （2021-054）。
  （二）审议通过《关于公司收购高密同利制糖有限公司 100%股权的议案》
  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见同日披露的《浙江华康药业股份有限公司关于公司收购高密同
利制糖有限公司 100%股权的公告》（2021-055）。
  特此公告。
                           浙江华康药业股份有限公司董事会